证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2009—45

    广东广弘控股股份有限公司

    关于竞买广州大道北520 号楼房仓物业资产暨关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    1.交易各方当事人名称

    转让方：广东弘业实业开发有限公司（以下简称弘业公司）

    拟受让方：广东广弘控股股份有限公司（以下简称公司）

    2.交易标的名称

    广州市广州大道北520号楼房仓

    3.交易事项

    （1）2009年9月23日，广东弘业实业开发有限公司委托南方联合产权交易

    中心公开挂牌转让其拥有的位于广州市广州大道北520号楼房仓物业资产，挂牌

    底价2960万元，挂牌公告期2009年9月23日至10月12日17:00止。公司拟按照南方

    联合产权交易中心的相关规则，通过竞买的方式取得该物业资产。

    （2）购买资产价格

    广州大道北520号楼房仓物业资产在南方联合产权交易中心的挂牌底价为

    2960万元，公司拟竞买该物业资产的价格为不超过董事会授权3000万元范围内参

    与竞投。

    （3）是否构成关联交易

    本次交易转让方为公司控股股东下属子公司，本次交易构成关联交易。

    （4）是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

    本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    （5）协议签署日期。

    公司尚未签署交易合同。

    4．批准情况：（1）公司2009年第四次临时董事会会议审议通过本次交易涉及的议案，公

    司4名关联董事崔河先生、黄广伟先生、郑卫平先生、俞焕贵先生回避了该议案

    的表决。

    （2）公司董事会在审议本次交易涉及的议案之前，已经三名独立董事事前

    认可，同意将本次交易涉及的议案提交公司2009 年第四次临时董事会会议审议。

    （3）独立董事事前认可意见和独立意见

    ①独立董事的事前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所

    股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独

    立客观判断,在审阅相关资料后，对公司拟竞买广州大道北520 号楼房仓事项发

    表事前认可意见如下：

    1、南方联合产权交易中心于2009年9月23日发布了《关于广州大道北520号

    楼房仓转让公告》，广东弘业实业开发有限公司委托该中心公开挂牌转让其拥有

    的位于广州市广州大道北520号楼房仓物业资产。该物业建于1999年，系一钢筋

    混凝土框架结构4层建筑物，建基面积1349.36平方米，建筑面积5722.89平方米，

    共用面积为6008.73平方米，挂牌底价2960万元。我们同意公司拟以自有资金在

    不超过董事会授权3000万元范围内参与竞投，竞买上述物业资产，并提交董事会

    审议。

    2、本次拟交易对方广东弘业实业开发有限公司系本公司控股股东广东省广

    弘资产经营有限公司的下属子公司，为关联方，如果公司本次竞投该物业资产成

    功，则构成关联交易。我们认为，本次交易是通过在南方联合产权交易中心公开

    挂牌竞价，其定价机制是公允的，不存在造成公司向关联方利益倾斜的情形。

    3、我们认为，如果本次竞得广州大道北520 号楼房仓物业资产，能为公司

    提供固定的办公场所，能为未来变更公司注册地址提供住址，有利于树立企业形

    象。

    ②独立董事的独立意见

    根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

    司治理准则》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》等有关文件的规定，我们

    作为公司的独立董事，对公司竞买广州大道北520 号楼房仓事项发表独立意见如下：

    1、我们认为，《关于竞投广州大道北520 号楼房仓的议案》已经公司2009

    年第四次临时董事会会议审议通过，公司4 名关联董事已回避该议案表决。公司

    董事会批准本议案的程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章

    程的有关规定。

    2、我们同意公司以自有资金在不超过董事会授权3000 万元范围内参与竞

    投，竞买广东弘业实业开发有限公司拥有的位于广州大道北520 号楼房仓的物业

    资产。

    （4）本次交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会批准。

    二、交易对方的基本情况

    1．交易对方的基本情况

    名称：广东弘业实业开发有限公司

    住址：广州市天河区广州大道北520号

    法定代表人：周钢军

    注册资本：500 万元

    股东：广东省广弘资产经营有限公司

    2．本次交易对方为公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司下属子公

    司，本次交易构成关联交易，但本次交易在南方联合产权交易中心公开挂牌竞价，

    其定价机制是公允的，不存在造成公司对弘业公司的利益倾斜的情形。

    三、交易标的定价情况

    本次交易的价格最终成交价格按照竞买人在南方联合产权交易中心按照其

    相关规则出价竞买确定。

    四、交易目的和对上市公司的影响

    由于公司重组上市后在广州市尚未有办公场所，为了统一公司管理和运作，

    公司拟以自有资金竞买广东弘业实业开发有限公司拥有的位于广州大道北520

    号楼房仓的物业资产。

    五、当年年初至披露日与该关联人没有发生各类关联交易。

    六、备查文件

    1．公司2009 年第四次临时董事会会议决议。2．公司独立董事意见。

    特此公告。

    广东广弘控股股份有限公司董事会

    二OO 九年十月十三日