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    证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2009-52

    广东广弘控股股份有限公司

    2009 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2009 年11 月14 日上午10：00

    2、召开地点：广东省广州市东风中路437 号越秀城市广场南塔37 楼公司全

    资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

    5、主持人：公司黄广伟副董事长

    6、会议通知及相关文件刊登在2009 年10 月30 日的《中国证券报》、《证

    券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公

    司章程》有关规定。

    三、会议的出席情况

    股东及股东授权委托代表共计6人，代表有表决权的股份总数295,154,908

    股，占公司股份总数的50.56%。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过以下议案。

    1、审议修订《公司章程》的议案

    表决情况：同意295,154,908 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

    反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股

    东所持表决权0%。

    表决结果：此议案获得通过。

    2、审议修订《公司董事会议事规则》的议案- 2 -

    表决情况：同意295,154,908 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

    反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股

    东所持表决权0%。

    表决结果：此议案获得通过。

    3、审议关于公司控股子公司广东省广弘食品集团有限公司通过委托银行向

    桐乡长威置业有限公司提供贷款人民币10,000 万元的议案

    表决情况：同意295,154,908 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

    反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股

    东所持表决权0%。

    表决结果：此议案获得通过。

    4、审议关于续聘广东大华德律会计师事务所为本公司2009 年度审计机构

    的议案

    表决情况：同意295,154,908 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

    反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股

    东所持表决权0%。

    表决结果：此议案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

    2、律师姓名：张锡海

    3、结论性意见：本律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出

    席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文

    件和公司章程的规定，合法、有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字的股东大会决议。

    2、法律意见书。

    广东广弘控股股份有限公司董事会

    二OO 九年十一月十六日