证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2010—01

    广东广弘控股股份有限公司

    2010 年第一次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东广弘控股股份有限公司于2010 年1 月16 日以传真方式、电子文件方式发

    出2010 年第一次临时董事会会议通知，会议于2010 年1 月22 日上午10:00 在公司

    会议室召开。会议应到董事9 人，实到9 人，监事列席会议，符合《公司法》及《公

    司章程》的规定。会议由董事长崔河先生主持。会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过关于公司变更2009 年度审计机构为立信大华会计师事务所有限公

    司的议案。

    鉴于公司2009年度审计机构广东大华德律会计师事务所（以下简称：大华德律）

    与北京立信会计师事务所进行了合并，合并的形式是以北京立信会计师事务所有限

    公司为法律存续主体，合并后更名为“立信大华会计师事务所有限公司”（以下简称：

    立信大华）。立信大华具备证券从业资格，具有为公司提供审计服务的专业能力。

    根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问

    题的通知》(证监会字[1996]1 号文)的相关规定，公司2009年度审计机构亦相应地

    由“广东大华德律会计师事务所”变更为“立信大华会计师事务所有限公司”，由

    立信大华继续履行本公司与原大华德律的相关约定，为本公司提供审计服务，审计

    费用仍为人民币50万/年。

    表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

    二、审议通过修订《总经理工作细则》的议案。

    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

    三、审议通过《公司经营责任制考核办法》的议案。

    表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

    四、审议通过关于本公司董事会董事津贴的议案。

    （一）在本公司兼任董事以外其他职务的董事不领取董事津贴。

    （二）未在本公司担任董事以外其他职务的董事在公司领取董事津贴，标准为董事长每年伍万元人民币（含税）、副董事长每年肆万伍仟元人民币（含税）、其

    他董事每年肆万元人民币（含税）。

    表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

    上述第一、第三、第四项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    五、审议通过召开公司2010年第一次临时股东大会的议案（股东大会通知详见

    同日公告编号：2010-02）。

    公司定于2010 年2 月10 日上午10:00 在广东省广州市东风中路437 号越秀城

    市广场南塔37 楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开2010 年

    第一次临时股东大会，会期半天。

    表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

    特此公告。

    广东广弘控股股份有限公司董事会

    二0 一0 年一月二十五日