广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2010-07
广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报
告。
1.3 公司负责人崔河、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管人员)李旺声明：保证
年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 广弘控股
股票代码 000529
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广东省鹤山市人民西路40 号
注册地址的邮政编码 529700
办公地址 广东省鹤山市人民西路40 号
办公地址的邮政编码 529700
公司国际互联网网址 www.meiya.com.cn
电子信箱 sdm@meiya.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏东明 ---
联系地址 广东省鹤山市人民西路40 号 ---
电话 (0750)8888888 ---
传真 (0750)8889673 ---
电子信箱 sdm@meiya.com.cn ---广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 1,087,794,430.59 165,146,331.46 558.69% 189,975,973.22
利润总额 76,951,024.19 337,582,440.50 -77.21% 4,865,199.00
归属于上市公司股东
的净利润
55,765,592.81 337,582,440.50 -83.48% 4,865,199.00
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
49,485,940.64 -125,145,978.44 139.54% -94,008,761.96
经营活动产生的现金
流量净额
71,723,392.46 -5,364,517.38 1437.00% 82,479,357.26
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 931,334,130.01 1,016,391,515.18 -8.37% 484,807,095.23
归属于上市公司股东
的所有者权益
643,112,196.38 587,041,466.36 9.55% -455,393,341.67
股本 583,790,330.00 583,790,330.00 0.00% 396,515,872.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.10 0.85 -88.24% 0.0123
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.85 -88.24% 0.0123
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.08 -0.32 8.91% -0.24
加权平均净资产收益率（%） 9.07% 不适用--- 不适用
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
8.05% 不适用--- 不适用
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.12 -0.01 1,300.00% 0.21
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
1.10 1.01 8.91% -1.148
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -108,525.95
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,319,263.00
对外委托贷款取得的损益 1,011,111.11广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
3
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 381,021.40
所得税影响额 -2,150,717.39
少数股东权益影响额 -172,500.00
合计 6,279,652.17 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股
送
股
公积
金转
股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 180,457,781 45.51% 187,274,458 -21,604,084 165,670,374 346,128,155 59.29%
1、国家持股 9,912,896 2.50% -3,412,593 -3,412,593 6,500,303 1.11%
2、国有法人持股 117,697,245 29.68% 187,274,458 -16,587,598 170,686,860 288,384,105 49.40%
3、其他内资持股 52,847,640 13.33% -1,605,618 -1,605,618 51,242,022 8.78%
其中：境内非国有
法人持股
51,857,640 13.08% -1,605,618 -1,605,618 50,252,022 8.61%
境内自然人持股 990,000 0.25% 990,000 0.17%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
5、高管股份 1,725 1,725 1,725 0.00%
二、无限售条件股份 216,058,091 54.49% 21,604,084 21,604,084 237,662,175 40.71%
1、人民币普通股 216,058,091 54.49% 21,605,809 21,605,809 237,663,900 40.71%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他 -1,725 -1,725 -1,725 0.00%
三、股份总数 396,515,872 100.00% 187,274,458 0 187,274,458 583,790,330 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称
年初限
售股数
本年解除
限售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数 限售原因 解除限售日期
广东省广弘资产
经营有限公司
0 0 288,384,105 288,384,105
股改并为其他非流通股股东代为垫付
对价安排后，增加101,109,647 股限售
股份，定向增发增加187,274,458 股限
售股。
2012-09-11广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
4
鹤山毛纺织总厂
联合毛绒厂
0 0 10,549,000 10,549,000
股改，需偿还广东省广弘资产经营有限
公司代为垫付对价安排3,631,576 股才
能流通。
2010-09-11
鹤山市今顺贸易
有限公司 0 0 10,376,283 10,376,283
股改，需偿还广东省广弘资产经营有限
公司代为垫付对价安排3,075,479 股才
能流通。
2010-09-11
鹤山毛纺织总厂
床上用品厂
0 0 8,845,000 8,845,000
股改，需偿还广东省广弘资产经营有限
公司代为垫付对价安排3,044,961 股才
能流通。
2010-09-11
鹤山市资产管理
委员会办公室
0 0 6,500,303 6,500,303 股改 2010-09-11
广东民族贸易公
司工会
0 0 3,663,000 3,663,000
股改，需偿还广东省广弘资产经营有限
公司代为垫付对价安排1,261,017 股才
能流通。
2010-09-11
鹤山市鹤昌实业
投资公司
0 0 2,310,000 2,310,000
股改，需偿还广东省广弘资产经营有限
公司代为垫付对价安排795,236 股才能
流通。
2010-09-11
鹤山市宏科贸易
有限公司
0 0 2,101,990 2,101,990
股改，需偿还广东省广弘资产经营有限
公司代为垫付对价安排723,627 股才能
流通。
2010-09-11
鹤山市永基实业
投资有限公司 0 0 1,947,000 1,947,000
股改，需偿还广东省广弘资产经营有限
公司代为垫付对价安排670,270 股才能
流通。
2010-09-11
广东粤财信托有
限公司
0 0 1,442,633 1,442,633 股改 2010-09-11
其他 0 0 10,007,116 10,007,116
股改，需偿还广东省广弘资产经营有限
公司代为垫付对价安排3,385,432 股才
能流通。
2010-09-11
合计 0 0 346,126,430 346,126,430 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 80,901
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
广东省广弘资产经营有限公
司 国有法人 49.40% 288,384,105 288,384,105
鹤山毛纺织总厂联合毛绒厂
境内非国有法
人
1.81% 10,549,000 10,549,000
鹤山市今顺贸易有限公司
境内非国有法
人
1.78% 10,376,283 10,376,283
鹤山毛纺织总厂床上用品厂
境内非国有法
人
1.52% 8,845,000 8,845,000
鹤山市资产管理委员会办公
室 国家 1.11% 6,500,303 6,500,303
广东民族贸易公司工会
境内非国有法
人
0.63% 3,663,000 3,663,000
鹤山市鹤昌实业投资公司 境内非国有法0.40% 2,310,000 2,310,000广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
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人
鹤山市宏科贸易有限公司
境内非国有法
人
0.36% 2,101,990 2,101,990
鹤山市永基实业投资有限公
司
境内非国有法
人
0.33% 1,947,000 1,947,000
宏源-建行-宏源内需成长集合
资产管理计划
境内非国有法
人
0.31% 1,797,039 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划 1,797,039 人民币普通股
陆世好 1,687,058 人民币普通股
张海清 1,074,040 人民币普通股
东方汇理银行 922,300 人民币普通股
林小明 900,000 人民币普通股
梁剑 798,238 人民币普通股
汤维中 760,000 人民币普通股
林健熔 569,370 人民币普通股
王瀛 532,100 人民币普通股
宓小俊 503,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为广东省广弘资产经营有限公司（以下简称：广弘公司），广弘公司于2000 年8 月22 日设立，系由广东省人民
政府出资成立的全资公司，广东省人民政府国资委持有广弘公司100%的股份，注册资本为10,285.3 万元人民币，住所为广州
市天河区广州大道北680 号，法定代表人：崔河；经营范围为资产营运管理，投资基础上的经营管理，资产受托管理（以上
事项国家有规定的从其规定）。
控股股东实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会，广东省国有资产监督管理委员会系广东省人民政府的直属特设机构。广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
崔河 董事长 男 60 2009 年01 月
14 日
2012 年01 月
14 日
0 0 0.00 是
黄广伟 副董事长 男 58 2009 年01 月
14 日
2012 年01 月
14 日
0 0 0.00 是
黄湘晴
董事、党委
书记 男 45 2009 年01 月
14 日
2012 年01 月
14 日
0 0 38.05 是
郑卫平 董事 男 43 2009 年01 月
14 日
2012 年01 月
14 日
0 0 0.00 是
陈子召
董事、总经
理、党委副
书记
男 47 2009 年01 月
14 日
2012 年01 月
14 日
0 0 48.70 否
俞焕贵 董事 男 46 2009 年01 月
14 日
2012 年01 月
14 日
0 0 0.00 是
张硕城 独立董事 男 60 2009 年01 月
14 日
2012 年01 月
14 日
0 0 4.00 否
杨卫华 独立董事 男 57 2009 年01 月
14 日
2012 年01 月
14 日
0 0 4.00 否
龚洁敏 独立董事 女 42 2009 年01 月
14 日
2012 年01 月
14 日
0 0 4.00 否
禄爱珍 监事长 女 54 2009 年01 月
14 日
2012 年01 月
14 日
0 0 0.00 是
王振秀 监事 女 46 2009 年01 月
14 日
2012 年01 月
14 日
0 0 0.00 是
潘芸 监事 女 49 2009 年01 月
14 日
2012 年01 月
14 日
0 0 17.20 否
苏东明 董事会秘书 男 37 2009 年01 月
14 日
2012 年01 月
14 日
0 0 16.80 否
缪安民 副总经理 男 43 2009 年10 月2012 年01 月0 0 40.30 否广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
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21 日 14日
朱小宁 副总经理 男 39 2009 年10 月
21 日
2012 年01 月
14 日
0 0 38.71 否
刘汉林 副总经理 男 44 2009 年10 月
21 日
2012 年01 月
14 日
0 0 40.30 否
陈增玲
副总经理、
财务负责人 女 43 2009 年10 月
21 日
2012 年01 月
14 日
0 0 38.71 否
合计 - - - - - 0 0 - 290.77 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
崔河 董事长 10 7 1 2 0 否
黄广伟 副董事长 10 9 1 0 0 否
黄湘晴 董事 10 8 1 1 0 否
郑卫平 董事 10 9 1 0 0 否
陈子召 董事、总经理 10 8 1 1 0 否
俞焕贵 董事 10 9 1 0 0 否
张硕城 独立董事 10 8 1 1 0 否
杨卫华 独立董事 10 8 1 1 0 否
龚洁敏 独立董事 10 8 1 1 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 10
其中：现场会议次数 9
通讯方式召开会议次数 1
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
（一）报告期内整体经营情况
2009 年是公司完成重大资产重组，实现恢复上市，进入正常生产经营的第一年。经过资产重组，公司主营业务由原来的纺织
品化学纤维转变为以肉类食品供应为主、以教育出版物发行为辅的业务格局。2009 年，受全球金融海啸负面持续影响，国内
国际经济走势持续下行、国内外消费需求大幅萎缩，加上H1N1 爆发，公司生产经营面临严峻的考验。在公司董事会的正确
领导下，公司经营班子对市场形势作出了准确的判断和科学预见，果断决策，积极应对，调结构、练内功、强创新，以市场
为导向，以内部管理为重点，以学习实践科学发展观活动为契机，以解决制约企业发展的难题为突破口，坚定信心、主动出
击、迎难而上，有序地推进了企业生产经营、外延发展以及复牌上市等各项工作的落实，企业实现了平稳发展。
报告期内，公司实现营业总收入 108,779.44 万元，比上年同期增长558.69%；营业利润5,575.40 万元，比上年同期增长146.49%；广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
营业外收入2,181 万元，其中1,385 万元为年度属下企业按相关规定承担冻肉储备任务和生猪活体储备任务而发生的直接生产
成本、辅助生产成本以及相关人工成本、利息等的费用补助；利润总额7,695.1 万元，净利润5,880.98 万元，由于公司在2008
年进行了重大资产重组和债务重组而产生非经常性损益46,272.84 万元，故本期净利润比上年同期下降82.58%；本年度归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,948.59 万元，比去年同期增加17,463.19 万元，2009 年扣除非经常性损益后
的基本每股收益比2008 年大幅上升,同比由负转正。2009 年注入资产实现净利润6,800.10 万元，完成注入资产须实现净利润
6,452 万元的承诺。
2009 年公司主要工作：
一是学习实践科学发展观，破解发展难题，奠定持续发展基础。2009 年，公司属下企业深入学习实践科学发展观，分别结合
企业的特点开展了主题鲜明的学习活动，取得了较好的效果。通过活动，进一步统一了思想，找准了企业存在的问题，理清
了企业发展思路，制定了具体的整改措施。如食品集团开展“突出应对国际金融危机、保持企业平稳较快发展”的主题学习
实践活动，抓学习统一思想、抓调研谋求良策、抓讨论形成共识，储备了一批发展项目，提高了企业应对危机和破解发展难
题的能力，奠定了持续发展的基础。教育书店创新发展思路，主动出击，积极破解发展难题，较好地克服了我省免费教材发
行招投标中遇到的各种困难，确保了教材发行业务的稳定发展。
二是全力做好复牌工作，公司股票顺利恢复上市。实施股权分置改革方案，积极办理出售资产过户手续，顺利完成重大资产
重组。积极申请复牌，公司股票于2009 年9 月11 日成功摘星去帽，并以广弘控股的新形象出现在资本市场。谋划复牌后企
业的持续发展，推进资本运营，重塑公司形象。
三是秉承精耕细作理念，落实经营措施，稳定经营效果。（1）在教育出版物发行方面，在我省中小学生人数随着计划生育政
策效应逐步显现而出现减少、金融危机蔓延导致外来工返乡人员增多，因而小学生教材订数有所下滑的不利形势下，教育书
店在认真做好免费教材征订发行业务的基础上，将业务重点转移到市场产品的经营上，实施教材发行和市场产品经营的“双
轮驱动”战略，及时掌握免费政策动向，积极开拓珠三角七个市的免费教辅市场；进一步加大幼儿园教学用书开发推广力度，
打造自主教辅品牌；因地制宜，积极探索地方化、个性化、校本化品牌教辅产品销售新路子；顺时应变创新经营业态，积极
稳妥推进连锁经营；积极从政策动态中挖掘和捕捉商机，培育新的经济亮点。五项措施落实到位，经营效果显著。（2）在肉
类食品业务方面，肉类食品业务板块在肉类需求严重萎缩的特殊环境下采取了特别的应对措施，开拓新的利润来源，有效缓
解需求萎缩的影响，稳定提高肉类食品经营水平。强化内部管理、创新服务意识、提升“冷库+市场”综合竞争力，冷库、市
场的出租率达95%以上；采取战略联盟扩大冻肉合作经营，降低冻肉库存风险；稳定供货渠道、严控存货量、确保冻品成本
价格优势的基础上，全力拓展销售终端客户；参加广州市冻肉储备投标活动，增加冻肉储备任务，本年度增加冻肉储备1000
吨；积极争取财政资金支持，为产业改造升级提供有力支撑；积极推进委托贷款项目，提高资金使用效率。（3）在畜禽饲养
业务方面，严抓防疫，强化生产管理，积极拓展销售渠道；培育和拓展新品种，丰富创利手段，提高畜禽养殖的盈利水平；
培育自有、独有产品品系，全力推进并通过国家级品种审定工作。
四是研究发展课题，筛选发展项目，储备发展基础。2009 年，为加快企业发展步伐，扩大企业经营规模，提升企业盈利能力，
公司成立了以总经理为组长的项目领导小组，抽调精干人员加强研究，储备了若干发展项目，为企业后续发展提供了较好的
保障。
五是加强内部管理，推行管理精细化，提高企业管理效益。(1)强化服务职能，推动企业各项工作的稳步开展。按照上市公司
要求，对内部管理架构和人员配置进行改革和调整，突出市场拓展重点，强化审计监督。(2)对财务管理较好地进行统筹规划，
2009 年度企业纳税汇算清缴工作令人满意，财务指标预测的科学性也明显增强；同时上下联动保障企业稳健持续经营。 (3)
积极开源节流，灵活运营资金，控制成本、节约费用、增加收益。(4)加强人才的引进和培训。(5)理顺结算机制，加快资金周
转，确保资金回笼稳健快速。（6）按照上市公司要求，重点加强内控制度建设和信息化建设。
六是坚持不懈抓好党风廉政建设、企业文化建设和安全生产工作。通过多种形式和载体，进一步加强党员队伍和党风廉政建
设，筑牢党员干部的思想防线，不断提高党员干部抵御风险和拒腐防变的能力，为企业的科学发展保驾护航。与此同时，努
力推进和谐企业文化建设，丰富职工业余文化生活，积极维护企业安定团结的良好局面。在安全生产工作方面，坚持“安全
重于泰山，安全就是效益”的工作理念，落实措施，完善机制，常抓不懈，实现全年安全生产无事故。
（二）报告期内经营范围及状况概述
本公司属于食品和教育出版物发行行业。
经营范围：食品冷藏设备的经营和管理；实业投资；资本运营管理；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；
法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；农副产品收购（不含国家专营专控商品）；食品冷藏及空调、冷藏设备
的技术咨询，商品信息咨询；畜禽饲养技术服务；农业技术研究开发。 主要产品及提供的劳务：畜禽养殖、食品加工、食品
冷藏和物流配送。图书、电子出版物总发行；销售：教学仪器、实验室装备、办公用品；国内贸易（法律法规禁止的不得经
营，国家专营专控商品持有效的批准文件经营）。
二、对公司未来发展的展望
（一）所处行业分析
1、肉类食品行业
我国是世界最大的猪肉生产国和消费国，猪肉产量约占世界总产量的46%。猪肉是我国人民主要的肉食品来源，占日常肉类
消费的60%以上。“猪粮安天下”概括出了稳定生猪市场对社会经济发展的重要意义。2009 年1 月13 日，经国务院批准，国
家发展和改革委员会、财政部、农业部、商务部、国家工商总局、国家质检总局联合发布并实施了《防止生猪价格过度下跌
调控预案（暂行）》。近年来，为建立生猪生产稳定发展的长效机制，国务院出台了一系列扶持政策，包括能繁母猪补贴、奖广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
9
励生猪调出大县、生猪政策性保险，增加政府储备投放、向城乡低保对象和家庭经济困难的学生发放临时补贴等应对猪肉价
格大幅波动的措施。2009 年1-12 月，我国规模以上生猪定点屠宰企业生猪屠宰量2.08 亿头，同比增长24%。以城镇常住人
口代表的城市化水平，2010 年将达到48%左右，2012 年将达到50%左右。猪肉作为我国居民刚性需求的一种，随着城市人口
的增加和城乡居民收入的增长，人们对肉类的商品需求将持续上升，我国肉类消费特别是猪肉消费市场还有巨大的增长空间。
2、教育出版物发行行业
物质生活的富足带来的社会大众购买力的提高，必然推动人们精神文化消费需要的不断增长，以满足人们不断增长的精神文
化需求为目标的图书发行行业必将迎来欣欣向荣的持续繁荣时期。与此同时，社会文明进步促进教育事业的磅礴发展，人们
对教育的重视程度将不断提高并呈现个性化，这些必将带动教育教学用书发行事业的更加辉煌。特别是近年来，国家不断出
台有利于教育行业发展和图书出版物行业发展的政策，随着信息化建设和数字化图书出版物技术的不断推进，现代数码科技
（MPR）和图书产品的融合嫁接势在必然，将带来图书出版物的不断升级换代，教育图书出版发行业发展前景看好，毫无疑
问成为一个长盛不衰的朝阳行业，图书发行市场具有巨大的发展潜力和空间。
（二）2010 年公司发展计划
1、总体思路
公司以科学发展观为指导，应对挑战抓机遇，坚定信心促发展，以“实现注入资产净利润同比增长10%”为目标，以“保增
长促转变”为主线，以“与时俱进练内功、调结构、强创新”为举措，把公司做优做强。
2、主要工作计划
（1）不失时机抓发展，增强企业持续盈利能力。
——发展食品冷藏物流业，提高冷藏物流规模。随着冷冻食品行业的发展，市场对冷库的需求日益增长，广州作为华南地区
经济文化的中心城市，对珠三角及周边地区的商品辐射功能举足轻重，也是各路经营冷冻食品商家的必争之地，与此同时，
我公司位于广州市荔湾区的冷藏物流基地，通过不断改善经营、改进服务、探索新的经营模式、调整冷库商品结构和客户结
构，“冷库＋市场”经营模式已经确立并获得持续发展，成为广东省最大型的冷冻肉类食品专业市场，南北肉类食品交易的集
散地、国家商务部双百市场，吸引全国各地大型冷冻食品客商进驻经营，冷库需求不断增加、供不应求。为满足客户现有需
求，引导和挖掘市场的潜在需求，公司将加大“冷库 + 市场”的建设力度，抓住国家给予广东省“三旧用地”改造政策的良
机，积极地对外扩张，寻找战略合作伙伴，通过强强联合，建设华南地区最大的冷冻肉类食品交易市场，进一步把“冷库+市
场”业务板块做优做强。
——扩大教育图书出版物发行业务规模，不断增强在教育图书出版物发行业内的影响力。一是进一步加强对图书出版发行行
业政策和教育政策的研究分析，充分发挥教育和网络资源优势，捕捉新的发展机会。二是落实各项措施抓好现有项目的投资
管理，使之尽快产生良好的经济效益和社会效益；三是在放大具有自身优势的教育图书出版物发行业务规模效应的基础上，
加大新项目的研究开发，在文化产业中捕捉新的商机。四是通过扎实稳步推进并按计划全面完成县区连锁店的体制改造工作，
进一步完善连锁发行网络，增强物流配送能力。
——充分利用现有生产场地和设施，尽可能扩大畜禽饲养规模，进一步发挥规模效应。随着畜禽生产结构调整的逐渐到位和
优质种禽、优质种畜的研究开发，扩大种猪和种禽饲养和销售规模，进一步发挥规模效应。
——积极地推进资本运营，培育新的经济增长点。一是在委托贷款桐乡项目基础上，跟踪项目的进展情况和资金安全情况，
二要结合三旧土地政策，推进土地资源的功能调整与开发。
（2）与时俱进调结构，增强企业市场竞争力。
——在肉类食品方面，根据市场需求及时调整营销方式，扩大冷冻食品配送，适时探索开拓鲜肉批发，拓展肉食品深加工业
务，创新产品结构，丰富产品内容，多措并举，做强做优食品。
——在教育出版物发行方面，丰富教育图书出版物发行品种，占领新的市场。积极探索数字出版物与信息化技术的有机结合，
创新产品和营销模式，增强产品的核心竞争优势，进一步扩大市场份额。
——在畜禽生产方面，及时地调整生产节奏和产品结构，着力建设优质种禽/畜研发基地，提高生产率，降低成本费用，提高
经营效果。
（3）精耕细作搞经营，确保经济效益稳步增长。秉承认认真真抓落实、精耕细作抓经营，逐渐积累经营成果的经营理念，分
析市场走势，把握市场机遇，把生产经营抓好抓到位。
——肉类食品业务板块一要提高冷库等实业经营效益，着力调整冷库商品结构和优化客户结构，增强冷库等实业的创利能力；
二要提高冻品经营经营质量，着力拓宽购销渠道，加大牛、羊、禽类、水产品等冻品的市场开发力度，拓展效益品种的营销
渠道，提高冻品销售毛利；三要在2009 年合作经营进出口业务的基础上，独立开展进出口业务，并尝试开展冻肉进口业务，
为公司做大冻肉产品进口业务摸索和积累经验。四要重点扩大腊制品销售规模，采取差异化经营策略，加强销售网点建设，
进一步做大腊制品；五要做大肉类食品配送业务，进一步扩大配送贸易业务的经营量，寻找新的资源，保持其他业务利润的
顺利实现。
——教育出版物发行板块要继续立足市场需求，将教材发行和市场产品经营“双轮驱动”发展战略推向深入。一要重点加大
市场拓展力度，不断提高市场教辅和幼儿园教学用书的市场占有率；二要继续加强与各地有关部门的联系，巩固现有经营成
果和寻找更多的发展机会；三要尽快提升社会零售图书的配送能力，实现规模效应。
——畜禽饲养板块重点扩大父母代种苗销售，提高经营质量。种禽企业要着力调整鸡苗生产节奏，抓好鸡苗旺季生产和销售，
做好“南海黄鸡1 号”和“弘香鸡”两个配套系的国家品种审定工作和“南海黄”商标注册工作，打造种禽企业名优品牌；
种猪企业要继续做好引种工作，抓好自繁种猪的培育，推进父母代种猪销售。肉鸡企业要重点推进种猪场建设和肉鸡饲养结广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
构的调整。
——各个业务板块都将大力推进精细化管理，强化业务流程管理和环节管理，提高管理效益。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
图书发行业 41,056.78 30,910.15 24.71% 不适用 不适用 不适用
食品业 66,222.32 60,845.12 8.12% 不适用 不适用 不适用
主营业务分产品情况
冻品销售 39,905.44 39,352.10 1.39% 不适用 不适用 不适用
冷库经营 5,840.83 2,321.38 60.26% 不适用 不适用 不适用
物业出租 428.80 147.22 65.67% 不适用 不适用 不适用
种禽销售 4,178.34 3,619.89 13.37% 不适用 不适用 不适用
种猪销售 303.83 272.90 10.18% 不适用 不适用 不适用
肉猪销售 1,916.87 1,924.13 -0.38% 不适用 不适用 不适用
猪苗销售 947.21 763.04 19.44% 不适用 不适用 不适用
肉鸡销售 2,746.84 2,784.25 -1.36% 不适用 不适用 不适用
进出口销售 4,036.43 3,911.48 3.10% 不适用 不适用 不适用
加工肉制品销售 5,917.68 5,748.67 2.86% 不适用 不适用 不适用
书本销售 41,056.78 30,910.15 24.71% 不适用 不适用 不适用
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
广东省内 103,148.79 不适用
境外地区 4,130.31 不适用
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
中山广食农牧发展有限公司 500.00100% 54.07
合计 500.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度归属于母公司所有者的净利润为55,765,592.81 元，2009 年未分
配利润为-553,651,423.61 元。鉴于公司2009 年未分配利润仍为负值，公司董事会拟定2009 年度不进行利润分配，也不实施
公积金转增股本的利润分配预案。该项预案须提交公司2009 年度股东大会审议通过。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归
属于上市公司股东的净
利润
占合并报表中归属于上
市公司股东的净利润的
比率
年度可分配利润
2008 年 0.00 337,582,440.50 0.00% -609,722,153.64
2007 年 0.00 4,865,199.00 0.00% -947,304,594.14
2006 年 0.00 5,744,784.99 0.00% -952,169,793.14
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司2009 年未分配利润为-553,651,423.61 元，仍为负值，
故本次预案为不分配不转增。 本年度利润弥补公司以前年度亏损。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
中山农牧有限公司 346.03 18.06% 0.00 0.00%
合计 346.03 18.06% 0.00 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额346.03 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
控股股东广东省广弘资产经营有限公司在重组时承诺：“保证粤美雅重组完成后，拟注入资产当年实现盈利不低于盈利预测水
平，后续两年净利润同比增长率不低于10%，即2008 年不低于5865 万元、2009 年不低于6452 万元、2010 年不低于7098 万
元，不足部分由广弘公司现金补足。上述盈利预测的数据以粤美雅聘请的会计师事务所的审计结果为准。在该等审计报告出
具之日起7 日内，广弘公司应将不足部分款项划付至粤美雅账户。”
业绩承诺实现情况：
（1）经广东大华德律会计师事务所审计，并出具《公司注入资产截止2008 年12 月31 日备考合并财务报表的审计报告》（华
德专审字[2009]231 号），拟注入资产2008 年度实现净利润6023.24 万元，完成注入资产2008 年不低于5865 万元的业绩承诺。
（2）经立信大华会计师事务所有限公司审计，并出具《公司2009 年度拟收购资产盈利预测与实际经营差异表的审核报告》（立
信大华核字[2010]517 号），拟注入资产2009 年度实现净利润6800.10 万元，完成注入资产2009 年不低于6452 万元的业绩承
诺。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
广东省广弘资产
经营有限公司
公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称：广弘公司）
在股权分置改革时承诺：（1）自本公司股权分置改革方案实施之日起，
在三十六个月内不转让所持有的本公司股份。（2）若在本次股权分置
改革过程中，存在公司的部分股东因未及时获得国有资产管理部门批
复等原因导致其无法向流通股股东支付送股对价，广弘公司将先行垫
付该部分送股对价。（3）在本公司股权分置改革实施之日，广弘公司
赠送9,000 万元现金给本公司作为股权分置改革对价的一部分。（4）
截止本报告日，广弘
公司已履行上述承
诺中的第（2）、（3）、
（4）项，第（1）项
承诺事项仍在严格
履行中。广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
在本公司股权分置改革实施之日，广弘公司豁免本公司欠其21,919.11
万元的债务作为股权分置改革对价的一部分。
股份限售承诺
广东省广弘资产
经营有限公司
1、公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司承诺自本公司股权分置
改革方案实施之日起，在三十六个月内不转让所持有的本公司股份。2、
除广弘公司外的其他非流通股东承诺自本公司股权分置改革方案实施
之日起十二个月内不上市交易或转让所持有的本公司股份。3、广弘公
司在重组方案中对于股份锁定承诺：自贵公司重大资产重组实施完毕
之日起36 个月内("锁定期")，未经贵公司书面同意，我司除贵司股权
分置改革需要为其他非流通股股东代垫股份情形外将不以任何方式直
接或间接出售、要约出售、质押、出借、授予任何期权、转让和处置
本次发行的或在锁定期内因本次发行的股份而产生的任何贵司股份、
权益或其他经济利益（包括但不限于通过受让、股份拆细、派送红股
等方式增持的股份）。
截止本报告日，承诺
事项仍在严格履行
中。
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
广东省广弘资产
经营有限公司
1、为了规范将来可能产生的关联交易，广弘公司做出如下承诺：（1）
本公司将善意履行作为粤美雅控股股东的义务，在不与法律、法规相
抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司以及其他全资、控股子公
司在与粤美雅关联交易时将按公正、公平、公开的市场原则进行；（2）
本公司承诺在粤美雅股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行
表决时，履行回避表决的义务；（3）本公司承诺杜绝一切非法占用粤
美雅的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求粤美雅向本公司提
供任何形式的担保；（4）不利用本公司所处控股股东地位，就粤美雅
与本公司或本公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行
动，故意促使粤美雅的股东大会或董事会做出侵犯粤美雅和其他股东
合法权益的决议；（5）对持续经营所发生的必要的关联交易，本公司
承诺将遵循市场化的定价原则，促使上述交易的价格以及其他协议条
款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基
础上决定，依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规
和《上市公司信息披露管理办法》、《广东美雅集团股份有限公司公司
章程》等有关规定履行信息披露义务、办理有关报批程序，保证不通
过关联交易损害粤美雅及其他股东的合法权益；（6）本公司将不会要
求和接受粤美雅给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的
条件相比更优惠的条件。2、广弘公司对于避免同业竞争承诺：① 本
公司确认本公司及所属分公司、全资、控股子公司目前没有以任何形
式从事或参与对粤美雅重组完成后主营业务构成或可能构成直接或间
接竞争关系的业务或活动。本公司承诺将不会、并促使本公司及所属
分公司、全资、控股子公司不会：（1）在中国境内和境外，单独或与
他人，以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与与粤美
雅重组完成后主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务和活
动；（2）在中国境内和境外，以任何形式支持粤美雅或粤美雅附属企
业以外的他人从事或参与与粤美雅（包括粤美雅附属企业）重组完成
后主营业务构成或可能构成竞争的业务；（3）以其他方式介入（不论
直接或间接）任何与粤美雅重组完成后主营业务构成竞争或可能构成
竞争的业务或活动。② 如本公司及所属分公司、全资、控股子公司发
现任何与粤美雅主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机
会，将立即书面通知粤美雅，并保证粤美雅或其附属企业对该业务机
会的选择权。③ 如本公司及其所属分公司、全资、控股子公司拟向第
三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用将来
其可能获得的与粤美雅主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的
新业务、资产或权益，本公司将保证粤美雅或其附属企业对该新业务、
资产或权益的优先受偿权。④ 在本承诺有效期内，如粤美雅及附属企
业有意开发与其主营业务相关的新业务或项目，除本公司及其所属分
公司、全资、控股子公司在当时已从事或参与的业务或项目外，本公
司将不会、且将促使本公司及其所属分公司、全资、控股子公司不会
从事或参与与粤美雅该开发业务或项目构成或可能构成直接或间接竞
争的业务和项目。⑤ 在本承诺有效期内，本公司及其所属分公司、全
资、控股子公司不会：单独或连同任何其他人士，通过或作为任何人
士、机构或公司的经理、顾问、雇员、代理人或股东，在与粤美雅或
粤美雅附属企业的主营业务构成竞争的情况下，故意的游说或唆使任
截止本报告日，承诺
事项仍在严格履行
中。广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
何曾与粤美雅或粤美雅的附属企业进行业务的人士、机构或公司，或
任何正与粤美雅或粤美雅的附属企业协商的人士、机构或公司，使其
终止与粤美雅或粤美雅的附属企业进行交易；或减少该等人士、机构
或公司通常与粤美雅或粤美雅的附属企业进行的业务数量。⑥ 如违反
以上承诺导致粤美雅遭受损失，本公司将向粤美雅进行充分赔偿。3、
本次收购取得股份的权利限制情况：收购人广弘公司承诺：本次收购
所获得的粤美雅股份自本次收购完成之日起36 个月内不转让。除上述
承诺外，收购人本次收购取得的股份不存在其他权利限制情况。
重大资产重组
时所作承诺
广东省广弘资产
经营有限公司
公司重组方广东省广弘资产经营有限公司在重组方案中承诺：1、广弘
公司对于股份锁定承诺：自贵公司重大资产重组实施完毕之日起36
个月内("锁定期")，未经贵公司书面同意，我司除贵司股权分置改革需
要为其他非流通股股东代垫股份情形外将不以任何方式直接或间接出
售、要约出售、质押、出借、授予任何期权、转让和处置本次发行的
或在锁定期内因本次发行的股份而产生的任何贵司股份、权益或其他
经济利益（包括但不限于通过受让、股份拆细、派送红股等方式增持
的股份）。非公开发行股份锁定承诺：公司控股股东广东省广弘资产经
营有限公司郑重承诺：粤美雅本次向我公司发行的187,274, 458 股股
票自本次非公开发行完成及粤美雅股票恢复上市之日起三十六个月内
（“锁定期”）不转让或上市交易。在锁定期内，因本次发行的股份而
产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股
份）也不转让或上市交易。2、广弘公司承诺：“保证粤美雅重组完成
后，拟注入资产当年实现盈利不低于盈利预测水平，后续两年净利润
同比增长率不低于10%，即2008 年不低于5865 万元、2009 年不低于
6452 万元、2010 年不低于7098 万元，不足部分由广弘公司现金补足。
上述盈利预测的数据以粤美雅聘请的会计师事务所的审计结果为准。
在该等审计报告出具之日起7 日内，广弘公司应将不足部分款项划付
至粤美雅账户。”3、广弘公司对于保持独立性承诺：广弘公司将与粤
美雅在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立，现承诺
如下：① 保证粤美雅的人员独立： （1）我公司推荐的粤美雅总经理、
副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员人选如获粤美雅
董事会聘任，将专职在粤美雅工作、并在粤美雅领取薪酬，不在我公
司及全资附属企业或控股子公司双重任职； （2）我公司保证粤美雅
的人事关系、劳动关系独立于我公司及全资附属企业或控股子公司。
② 保证粤美雅的财务独立 ：（1）粤美雅继续保持其独立的财务会计
部门，继续保持其独立的财务核算体系和财务管理制度； （2）粤美
雅继续保持独立在银行开户，我公司及全资附属企业或控股子公司等
关联企业不与粤美雅共用一个银行账户； （3）粤美雅依法独立纳税；
（4）粤美雅能够独立做出财务决策，我公司不干预粤美雅的资金使用。
③ 保证粤美雅的机构独立 ：粤美雅将依法保持和完善法人治理结构，
保持独立、完整的组织机构，与我公司及全资附属企业或控股子公司
等关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。 ④ 保
证粤美雅的资产独立、完整 ：我公司保证不占用粤美雅的资金、资产
及其他资源。⑤ 保证粤美雅的业务独立 ：（1）保证粤美雅在本次发
行股份购买资产后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具
有独立面向市场自主经营的能力； （2）保证我公司（包括我公司控
制的企业）、关联方及实际控制人避免与粤美雅发生同业竞争；保证严
格控制关联交易事项，杜绝非法占用粤美雅资金、资产的行为，并且
不要求粤美雅提供任何形式的担保； （3）保证不通过单独或一致行
动的途径、以依法行使股东权利以外的任何方式，干预粤美雅的重大
决策事项，影响粤美雅资产、人员、财务、机构、业务的独立性。
截止本报告日，承诺
事项仍在严格履行
中。
发行时所作承
诺 无 无 无
其他承诺（含追
加承诺） 无 无 无广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他 0.00 -6,978,825.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 -6,978,825.00
合计 0.00 -6,978,825.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、本报告期内监事会的日常工作情况
2009 年，公司第六届监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，认真履行监事会的职权和义务，对公司的决策程序、
公司董事、经理执行职务的情况以及公司财务情况进行了监督，2009 年公司监事会共召开五次会议，具体情况如下：
（一）公司第六届监事会第一次会议于2009 年1 月14 日在公司总部二楼会议室召开，会议审议并通过如下议案：
选举禄爱珍女士为本公司第六届监事会监事长。
此次会议公告在2009 年1 月15 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
（二）第六届监事会第二次会议于2009 年2 月27 日在公司办公大楼二楼会议室召开，会议审议并通过如下议案：
1、审议通过公司2008 年度监事会工作报告；
2、审议通过公司2008 年年度报告及其摘要；
3、审议通过公司2008 年度财务决算报告；
4、审议通过《关于对公司内部控制自我评价的意见》。
此次会议公告在2009 年3 月3 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
（三）第六届监事会第三次会议于2009 年4 月17 日在公司总部召开，会议审议
并通过如下决议：
审议通过公司2009 年第一季度报告。
（四）公司第六届监事会第四次会议于2009 年7 月22 日在公司总部召开，会议审
议并通过如下议案：
审议通过公司2009 年半年度报告及其摘要。
（五）第六届监事会第五次会议于2009 年10 月21 日在公司总部召开，会议审议并通过如下议案：
审议通过公司2009 年第三季度报告。
二、监事会对公司2009 年度有关事项的独立意见
（一）检查公司依法运作情况
公司监事会按照监事会议事规则，通过出席股东大会、列席董事会等，认真履行职责。监事会认为，本报告期内，公司决策
程序合法，有较完善的内控制度，公司的董事、经理及其他高管人员在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害
公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真、细致的检查。公司2009 年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为，公司的会计报告真实公允地表达了公司2009 年的财务状况和
经营成果，符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。
（三）公司募集资金使用情况
公司本报告期内没有募集资金。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现任何董事、高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，
无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
5 、公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现有内幕交易及损害上市公司利益的行为。广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 立信大华审字[2010]713 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 广东广弘控股股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的广东广弘控股股份有限公司（以下简称 贵公司）财务报表，包括2009 年12 月
31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量
表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施
和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
审计意见段
我们认为， 贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 贵
公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 立信大华会计师事务所有限公司
审计机构地址 中国 北京
审计报告日期 2010年03 月15 日
注册会计师姓名
张锦坤、关敏洁广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 269,140,967.26 3,075,398.14 462,370,973.29 86,604,559.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 36,719,529.71 23,230,442.18
预付款项 49,989,466.35 29,600,000.00 25,106,216.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 397,222.22
应收股利
其他应收款 18,456,908.60 153,104,721.72 42,277,598.80 131,383,862.23
买入返售金融资产
存货 100,804,457.97 112,421,920.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00
流动资产合计 575,508,552.11 185,780,119.86 665,407,151.67 217,988,421.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,738,000.00 407,640,085.30 9,390,635.53 402,640,085.31
投资性房地产
固定资产 177,271,565.19 162,113,089.78
在建工程 3,566,741.39 245,200.00 18,374,991.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 11,475,965.91 9,781,724.45
油气资产
无形资产 143,065,566.64 148,265,828.33
开发支出
商誉广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
长期待摊费用 2,558,088.75 2,247,970.78
递延所得税资产 1,149,650.02 810,123.48
其他非流动资产
非流动资产合计 355,825,577.90 407,885,285.30 350,984,363.51 402,640,085.31
资产总计 931,334,130.01 593,665,405.16 1,016,391,515.18 620,628,507.17
流动负债：
短期借款 110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 99,494,134.34 115,744,739.64
预收款项 47,870,496.50 97,047,164.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,799,637.89 709.80 14,795,744.55
应交税费 18,539,193.29 8,196,256.71 22,509,866.52 22,908,040.81
应付利息
应付股利
其他应付款 100,876,225.31 1,822,532.81 58,551,138.94 10,679,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 274,579,687.33 10,019,499.32 418,648,653.92 33,587,040.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 551,763.36
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 551,763.36
负债合计 275,131,450.69 10,019,499.32 418,648,653.92 33,587,040.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 583,790,330.00 583,790,330.00 583,790,330.00 583,790,330.00
资本公积 575,124,569.08 575,124,569.08 575,124,569.09 575,124,569.09
减：库存股广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
专项储备
盈余公积 37,848,720.91 37,848,720.91 37,848,720.91 37,848,720.91
一般风险准备
未分配利润 -553,651,423.61 -613,117,714.15 -609,722,153.64 -609,722,153.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计643,112,196.38 583,645,905.84 587,041,466.36 587,041,466.36
少数股东权益 13,090,482.94 10,701,394.90
所有者权益合计 656,202,679.32 583,645,905.84 597,742,861.26 587,041,466.36
负债和所有者权益总计 931,334,130.01 593,665,405.16 1,016,391,515.18 620,628,507.17
9.2.2 利润表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,087,794,430.59 165,146,331.46
其中：营业收入 1,087,794,430.59 165,146,331.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,040,363,843.31 3,396,736.51 291,398,626.10 -1,630,149.12
其中：营业成本 926,077,997.38 163,855,344.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,149,816.24 283,203.93
销售费用 55,199,142.31 2,890,632.84
管理费用 49,595,599.44 3,462,681.28 44,148,357.27
财务费用 -3,436,187.89 -65,944.77 61,056,110.82 1,099.50
资产减值损失 1,777,475.83 19,164,976.69 -1,631,248.62
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
8,323,472.69 6,330,416.20 -124,155,702.25
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-523,469.80 -523,469.80
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填55,754,059.97 -3,396,736.51 -119,921,878.44 -122,525,553.13广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
列）
加：营业外收入 21,812,710.85 1,176.00 460,813,269.01 460,813,269.01
减：营业外支出 615,746.63 3,308,950.07 705,275.38
其中：非流动资产处置损失 1,797,891.78
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
76,951,024.19 -3,395,560.51 337,582,440.50 337,582,440.50
减：所得税费用 18,141,206.12
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
58,809,818.07 -3,395,560.51 337,582,440.50 337,582,440.50
归属于母公司所有者的净
利润
55,765,592.81 -3,395,560.51 337,582,440.50 337,582,440.50
少数股东损益 3,044,225.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 -0.006 0.85 0.85
（二）稀释每股收益 0.10 -0.006 0.85 0.85
七、其他综合收益 -6,978,825.00 -6,978,825.00
八、综合收益总额 58,809,818.07 -3,395,560.51 330,603,615.50 330,603,615.50
归属于母公司所有者的综
合收益总额
55,765,592.81 -3,395,560.51 330,603,615.50 330,603,615.50
归属于少数股东的综合收
益总额
3,044,225.26
9.2.3 现金流量表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,166,039,655.02 185,044,898.20
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
收到的税费返还 6,859,558.06 25,759,414.77
收到其他与经营活动有关
的现金
78,760,000.61 88,414,360.26 149,913,957.04 258,999,354.80
经营活动现金流入小计1,251,659,213.69 88,414,360.26 360,718,270.01 258,999,354.80
购买商品、接受劳务支付的
现金
976,932,062.33 154,661,169.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
58,477,338.85 207,202.68 28,235,280.80
支付的各项税费 46,110,672.73 12,896,116.84 4,860,975.31
支付其他与经营活动有关
的现金
98,415,747.32 123,995,002.23 178,325,361.44 369,336,872.18
经营活动现金流出小计1,179,935,821.23 137,098,321.75 366,082,787.39 369,336,872.18
经营活动产生的现金
流量净额
71,723,392.46 -48,683,961.49 -5,364,517.38 -110,337,517.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 27,000.00 27,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
2,305,843.05
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
613,888.89 372,372,072.79 101,605,659.13
投资活动现金流入小计2,919,731.94 372,399,072.79 101,632,659.13
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
49,086,191.30 29,845,200.00
投资支付的现金 6,743,414.13 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
100,090,000.00
投资活动现金流出小计155,919,605.43 34,845,200.00
投资活动产生的现金
流量净额
-152,999,873.49 -34,845,200.00 372,399,072.79 101,632,659.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
90,000,000.00 90,000,000.00
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,953,525.00 42,807.50 42,807.50
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计111,953,525.00 42,807.50 42,807.50
筹资活动产生的现金
流量净额
-111,953,525.00 89,957,192.50 89,957,192.50
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-496,324.70 -523,324.70
五、现金及现金等价物净增加额-193,230,006.03 -83,529,161.49 456,495,423.21 80,729,009.55
加：期初现金及现金等价物余额462,370,973.29 86,604,559.63 5,875,550.08 5,875,550.08
六、期末现金及现金等价物余额269,140,967.26 3,075,398.14 462,370,973.29 86,604,559.63广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资本
（或股
本）
资本公
积
减：库
存股
专项
储备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
583,790,3
30.00
575,124,
569.09
37,848,
720.91
-609,72
2,153.6
4
10,701,
394.90
597,74
2,861.2
6
396,51
5,872.0
0
57,546,
659.56
37,848,
720.91
-947,30
4,594.1
4
-455,39
3,341.6
7
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
583,790,3
30.00
575,124,
569.09
37,848,
720.91
-609,72
2,153.6
4
10,701,
394.90
597,74
2,861.2
6
396,51
5,872.0
0
57,546,
659.56
37,848,
720.91
-947,30
4,594.1
4
-455,39
3,341.6
7
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-0.01
56,070,
730.03
2,389,0
88.04
58,459,
818.06
187,27
4,458.0
0
517,57
7,909.5
3
337,58
2,440.5
0
10,701,
394.90
1,053,1
36,202.
93
（一）净利润
55,765,
592.81
3,044,2
25.26
58,809,
818.07
337,58
2,440.5
0
337,58
2,440.5
0
（二）其他综合收益 -6,978, -6,978,广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
825.00 825.00
上述（一）和（二）小计
55,765,
592.81
3,044,2
25.26
58,809,
818.07
-6,978,
825.00
337,58
2,440.5
0
330,60
3,615.5
0
（三）所有者投入和减少
资本
655,13
7.22
-655,13
7.22
187,27
4,458.0
0
524,55
6,734.5
3
10,701,
394.90
722,53
2,587.4
3
1．所有者投入资本
187,27
4,458.0
0
215,36
5,627.3
1
10,701,
394.90
413,34
1,480.2
1
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
655,13
7.22
-655,13
7.22
309,19
1,107.2
2
309,19
1,107.2
2
（四）利润分配
-350,00
0.00
-350,00
0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-350,00
0.00
-350,00
0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
-0.01 -0.01广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -0.01 -0.01
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
583,790,3
30.00
575,124,
569.08
37,848,
720.91
-553,65
1,423.6
1
13,090,
482.94
656,20
2,679.3
2
583,79
0,330.0
0
575,12
4,569.0
9
37,848,
720.91
-609,72
2,153.6
4
10,701,
394.90
597,74
2,861.2
6
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
583,790,3
30.00
575,124,5
69.09
37,848,72
0.91
-609,722,
153.64
587,041,4
66.36
396,515,8
72.00
57,546,65
9.56
37,848,72
0.91
-947,304,
594.14
-455,393,
341.67
加：会计政策变更
前期差错更正广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
其他
二、本年年初余额
583,790,3
30.00
575,124,5
69.09
37,848,72
0.91
-609,722,
153.64
587,041,4
66.36
396,515,8
72.00
57,546,65
9.56
37,848,72
0.91
-947,304,
594.14
-455,393,
341.67
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-0.01
-3,395,56
0.51
-3,395,56
0.52
187,274,4
58.00
517,577,9
09.53
337,582,4
40.50
1,042,434
,808.03
（一）净利润
-3,395,56
0.51
-3,395,56
0.51
337,582,4
40.50
337,582,4
40.50
（二）其他综合收益
-6,978,82
5.00
-6,978,82
5.00
上述（一）和（二）小计
-3,395,56
0.51
-3,395,56
0.51
-6,978,82
5.00
337,582,4
40.50
330,603,6
15.50
（三）所有者投入和减少
资本
187,274,4
58.00
524,556,7
34.53
711,831,1
92.53
1．所有者投入资本
187,274,4
58.00
215,365,6
27.31
402,640,0
85.31
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
309,191,1
07.22
309,191,1
07.22
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
-0.01 -0.01
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -0.01 -0.01
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
583,790,3
30.00
575,124,5
69.08
37,848,72
0.91
-613,117,
714.15
583,645,9
05.84
583,790,3
30.00
575,124,5
69.09
37,848,72
0.91
-609,722,
153.64
587,041,4
66.36广东广弘控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
29
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
合并范围新增子公司中山广食农牧发展有限公司，中山广食农牧发展有限公司是经公司第六届董事会第二次会议同意设立的
全资子公司，注册资本为500 万元人民币，并于2009 年5 月6 日取得《企业法人营业执照》，经营的业务为子公司广东省广
弘食品集团有限公司中山分公司的原有业务。
广东广弘控股股份有限公司
董事长：崔河
二O 一O 年三月十八日
