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    证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2010-08

    广东广弘控股股份有限公司

    关于召开2009 年度股东大会的通知

    本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和

    完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1.会议时间：2010 年4 月13 日上午10：00，会期半天

    2.会议召开地点：广东省广州市东风中路437 号越秀城市广场南塔37 楼公司

    全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

    3.会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

    4.会议召开方式：现场投票表决

    5.会议出席对象

    （1）截止2010 年4 月7 日在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股

    东或其授权代表；

    （2）公司董事、监事及其它高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）其他相关人员。

    二、会议审议事项

    1、审议公司2009 年度董事会工作报告；

    2、审议公司2009 年度监事会工作报告；

    3、审议公司2009 年年度报告及其摘要；

    4、审议公司2009 年度财务决算报告；

    5、审议公司2009 年度利润分配预案；

    本公司经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度归属于母公司所

    有者的净利润为55,765,592.81 元，2009 年未分配利润-553,651,423.61 元。鉴于

    公司2009 年未分配利润仍为负值，公司董事会决定2009 年度不进行利润分配，也

    不实施公积金转增股本的利润分配预案。

    6、审议独立董事述职报告的议案；- 2 -

    7、审议关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机

    构的议案。

    三、会议登记方法

    法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权

    委托书及出席人身份证办理登记手续；

    个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故

    不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见

    附件)。

    拟出席会议的股东或股东代表请于2010 年4 月9 日(上午8:30—11:30，下午

    2:30--5:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续

    (以传真或邮寄信函收到时间为准)。

    四、其它事项

    1.会议联系方式

    联系地址：广东省鹤山市沙坪镇人民西路40 号

    广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室

    邮政编码：529700

    联系人：苏东明

    电话：(0750)8888888 转 传真：(0750)8889673

    2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

    3、股东登记表和授权委托书（附后）

    附件：

    股东登记表

    兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2009年度股东大会。

    股东姓名： 股东证券账户号：

    身份证或营业执照号： 持股数：

    联系电话： 传真：

    联系地址： 邮政编码：

    登记日期：- 3 -

    (注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限

    公司2009 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本

    人)承担。

    委托股东(公章或签名)： 身份证号码：

    持有股数： 股东代码：

    受委托人(签名)： 身份证号码：

    委托日期：

    (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

    广东广弘控股股份有限公司董事会

    二O 一O 年三月十八日