证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2010--06

    广东广弘控股股份有限公司

    第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东广弘控股股份有限公司第六届监事会第六次会议于2010 年3 月15 日在

    公司会议室召开。会议通知于2010 年3 月6 日以通讯和书面方式发出，会议应到

    监事3 名，实到3 名，会议由监事长禄爱珍女士主持，符合《公司法》及《公司

    章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：

    一、审议通过公司2009 年度监事会工作报告；

    表决结果：同意3 票、弃权0 票、反对0 票。

    二、审议通过公司2009 年年度报告及其摘要；

    经对2009年年度报告进行认真审核，监事会认为：公司2009年度报告的编制和

    审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；公司2009年度报告的内容和格

    式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实地反映公

    司2009年度的财务状况和经营成果；在公司监事会出具本意见前，我们没有发现

    参与2009年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

    三、审议通过公司2009年度财务决算报告；

    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

    四、审议通过公司2009年度利润分配预案；

    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

    五、审议通过《关于对公司内部控制自我评价的意见》；

    根据中国证监会及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做

    好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部

    控制自我评价发表意见如下：

    1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本

    原则，按照自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

    2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了

    公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

    3、报告期内，公司未发生违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控

    制指引》的情形。

    4、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，

    符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了

    公司内部控制的实际情况，我们同意《公司内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

    上述第一、二、三、四项议案尚需提交2009年度股东大会审议通过。

    特此公告。

    广东广弘控股股份有限公司监事会

    二O一O年三月十八日