广东广弘控股股份有限公司

    独立董事关于对公司对外担保情况、控股股东及其关联方资

    金占用以及对公司内部控制自我评价的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

    证券交易所股票上市规则》及《广东广弘控股股份有限公司章程》的

    有关规定，我们作为广东广弘控股股份有限公司的独立董事，对公司

    对外担保、控股股东及其关联方资金占用以及对公司内部控制自我评

    价等事项发表如下独立意见：

    一、根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关

    联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司对

    外担保情况、控股股东及其关联方资金占用情况进行了仔细的核查，

    就相关情况作如下独立意见：截至2009 年12 月31 日广东广弘控股

    股份有限公司没有为本公司的股东、股东的控股公司、股东的附属企

    业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供

    担保，不存在与"证监发[2003]56 号"文规定相违背的情形。亦没有发

    生违规担保和控股股东及关联方占用公司资金的情况；控股股东及其

    他关联方也未强制公司为他人提供担保。

    二、作为公司独立董事现对公司内部控制自我评价发表独立意见

    2009年度，公司董事会按照财政部、证监会等部门联合发布的《企

    业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》

    的要求，结合中国证监会公司治理专项活动，修订、完善、审议并通过了一系列公司管理制度，进一步完善了公司内部控制制度。公司内

    部控制制度已涵盖了公司经营的各业务环节，公司各项业务活动均严

    格按照相关制度的规定进行。我们认为，公司对控股子公司的管理、

    关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、

    充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。

    公司现有内部控制制度已基本健全，形成了较为完善的公司内部控制

    制度体系，各项制度合理、有效。

    综上所述，我们认为公司《内部控制自我评价报告》比较全面、

    客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，符合

    公司内部控制的实际情况。

    独立董事： 、 、

    张硕城 杨卫华 龚洁敏

    二O 一O 年三月十五日