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    证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2010--13

    广东广弘控股股份有限公司

    对全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    2010 年4月23日，广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届

    董事会第七次会议审议通过了“公司为全资子公司广东省广弘食品集团有限公司

    向广东发展银行股份有限公司广州分行申请并启用壹亿元人民币综合授信借款

    额度提供担保的议案”，出席会议的董事一致表决通过该议案。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条，“单笔担保额超过上市公司

    最近一期经审计净资产10％的担保应当在董事会审议通过后提交股东大会审

    议”。因公司为全资子公司提供担保额为1亿元，达到公司最近一期经审计的净资

    产 15.24%（按公司 2009年12月31日经审计净资产计算），所以该议案尚需提交

    公司2010 年第二次临时股东大会审议通过后实施。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人名称：广东省广弘食品集团有限公司(以下简称:广弘食品)

    2、公司注册地址：广州市荔湾区西村水厂路5 号自编37 栋

    3、法定代表人：陈子召

    4、注册资本：3000 万元

    5、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（按本公司有效证

    书经营）；国内贸易（法律、法规禁止或限制的商品除外）；货物装卸，代办仓储；

    自有物业租赁及管理（限消防已验收合格的物业）；农副产品收购（不含国家专

    营专控商品）；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询；畜禽饲养及技术服务、

    农业种植（由分公司办照经营）；商贸信息咨询。

    6、与本公司关联关系：系公司的全资子公司（本公司持有其股权100%）。

    7、截至 2009 年 12 月31 日，广弘食品总资产58,190.63 万元，负债总额- 2 -

    26,684.53 万元（其中贷款总额为 0 元），净资产31,506.1 万元，资产负债率为

    45.86%，2009 年净利润2,529.27 万元（以上财务数据已经审计）。截止2010 年

    3 月31 日，广弘食品总资产58,022.17 万元，负债总额26,087.24 万元（其中贷

    款总额为 0 元），净资产31,934.93 万元，资产负债率为 44.96%，2010 年1—3

    月的净利润428.83 万元。广弘食品近三年连续保持盈利、具有良好的信用等级。

    综上，广东省广弘食品集团有限公司具有良好的经营业绩和资信状况，其本身具

    有较强的偿还能力。

    三、担保协议的主要内容

    依据广东发展银行股份有限公司广州分行给予全资子公司广弘食品壹亿元

    综合授信借款额度总额，广弘食品将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，

    最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

    四、董事会意见

    被担保公司广弘食品为公司主要业务的全资子公司，公司拥有其100%股权，

    且该公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。为确保顺利完成2010年公司

    “实现注入资产净利润同比增长10%”的经营目标，同意为全资子公司广弘食品向

    广东发展银行股份有限公司广州分行申请并启用壹亿元人民币综合授信借款额

    度提供担保，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止目前，公司及控股子公司累计对外担保（包括本次公司为全资子公司

    授信额度提供的担保）余额为1亿元，公司对控股子公司提供担保（包括本次公

    司为全资子公司授信额度提供的担保）的总额为人民币1亿元，占公司2009年12

    月31日经审计净资产的比例为15.24％。公司无逾期的对外担保事项。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会第七次会议决议。

    2、独立董事意见。

    广东广弘控股股份有限公司董事会

    二0 一0 年四月二十七日