证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2010-21

    广东广弘控股股份有限公司

    第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

    广东广弘控股股份有限公司于2010 年10 月17 日以传真方式、电子文件方式发

    出第六届董事会第九次会议会议通知，会议于2010 年10 月26 日在公司会议室召开。

    会议应到董事9 人，实到8 人，副董事长黄广伟先生因出差在外，委托董事黄湘晴先

    生代表行使表决权，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由董事长崔河先生主持。会议审议并全票通过如下决议：

    一、审议通过公司2010 年第三季度报告。

    表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

    二、审议通过关于修订《公司内部审计制度》的议案。

    表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

    特此公告。

    广东广弘控股股份有限公司董事会

    二0 一0 年十月二十八日