证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2010-25

    广东广弘控股股份有限公司

    2010 年第四次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东广弘控股股份有限公司于2010 年12 月21 日以书面、电子文件方式发出

    2010 年第四次临时董事会会议通知，会议于2010 年12 月27 日在公司会议室召开。

    会议应到董事8 人，实到8 人，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司

    章程》的规定。会议由副董事长黄广伟先生主持。会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过关于补选聂周荣先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。

    鉴于公司董事长崔河先生因工作调整原因，辞去董事、董事长（法定代表人）

    职务，由公司大股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，经公司董事会提名委员会

    提名聂周荣先生为第六届董事会董事候选人（聂周荣先生个人资料详见附件一）。

    表决结果：同意8 票、弃权0 票、反对0 票，同意本议案。

    公司董事会对崔河董事长在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

    本公司独立董事对关于补选聂周荣先生为董事候选人事宜发表了独立意见，详

    见附件二 。

    二、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

    根据公司发展的需要，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

    原第五条 公司住所：广东省鹤山市人民西路40号 （邮政编码：529700）

    现拟修改为“公司住所：广东省广州市广州大道北520号（邮政编码：510500）”

    原第十三条 经登记机关核准，公司经营范围是：食品冷藏设备的经营与管理；

    实业投资；资本运营管理；货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止的除外；

    法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）；农副产品收购（不含国家专

    营专控商品）；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询；商品信息咨询；畜禽饲养

    技术服务；农业技术研究开发。

    现拟修改为“公司经营范围是：食品冷藏设备的经营与管理；实业投资；资本

    运营管理；货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止的除外；法律、行政法规

    限制的项目需取得许可后方可经营）；仓储（危险品除外）、场地出租；农副产品收购（不含国家专营专控商品）；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询；商品信息咨

    询；畜禽饲养技术服务；农业技术研究开发；文化、教育产品设计开发；销售：教

    学仪器、实验室设备、办公用品、电子产品、电子计算机及配件（以登记机关核定

    为准）。

    表决结果：同意8 票、弃权0 票、反对0 票，同意本议案。

    上述第一、第二项议案尚需经公司2011 年第一次临时股东大会审议通过。

    三、审议通过关于召开2011年第一次临时股东大会的议案（召开2011年第一次

    临时股东大会通知详见同日公告编号：2010—26）。

    公司定于2011 年1 月12 日上午10:00 在广东省广州市东风中路437 号越秀城

    市广场南塔37 楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开2011 年

    第一次临时股东大会，会期半天。

    表决结果：同意8 票、弃权0 票、反对0 票，同意本议案。

    特此公告。

    广东广弘控股股份有限公司董事会

    二0 一0 年十二月二十七日

    附件一：聂周荣先生个人资料

    聂周荣，男，1954 年7 月出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师。1974 年6 月

    参加工作，1974 年6 月至1978 年3 月任恩平县沙湖公社南闸大队团支部书记；1978 年3 月至

    1982 年1 月在中山大学经济系经济学专业学习；1982 年1 月至1985 年6 月历任省计委调研处

    干部、副科长；1985 年6 月至1991 年10 月历任省计委经济研究所副科级干部、经济研究室副

    主任、主任、经济研究所副所长（其间：1989 年3 月至1991 年1 月挂任广宁县副县长）；1991

    年1 月至1992 年10 月任省计委外事法规处处长（其间：1992 年1 月至1992 年10 月挂任省信

    息中心副主任）；1992 年10 月至1995 年1 月任省信息中心副主任、党委副书记（主管全面工

    作）；1995 年1 月至2000 年6 月任云浮市人民政府副市长、党组成员（其间：1995 年6 月至

    1996 年6 月兼任市经委主任、党组书记、市直工交系统党委书记）；2000 年6 月至2001 年7 月

    任广东省工业资产经营公司董事、副总经理、党委委员；2001 年7 月至2007 年12 月任广东省

    广业资产经营有限公司董事、副总经理、党委委员；2007 年12 月至2010 年6 月任广东省广业

    资产经营有限公司董事、总经理、党委副书记； 2010 年6 月至今任广东省广弘资产经营有限

    公司董事长、党委书记。与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有本公司股票，未

    受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与本公司其他董事、监事和高级

    管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。附件二：

    广东广弘控股股份有限公司独立董事

    关于补选董事的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》

    及《广东广弘控股股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广东广弘控股股份有限公司（以

    下简称"公司"）的独立董事，对公司董事会审议的《关于补选聂周荣先生为公司第六届董事会

    董事候选人的议案》中关于董事候选人事宜发表如下独立意见：

    1、合法性。经认真审阅聂周荣先生的个人履历、工作实绩等，没有发现他们有《公司法》

    第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职

    资格合法。

    2、程序性。提名聂周荣先生为公司第六届董事会董事候选人的程序符合《公司法》等法律

    法规和《广东广弘控股股份有限公司章程》的有关规定。

    独立董事：张硕城、杨卫华、龚洁敏

    二O 一O 年十二月二十七日