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    证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2010-26

    广东广弘控股股份有限公司

    关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1.会议时间：2011 年1 月12 日上午10:00，会期半天

    2.会议召开地点：广东省广州市东风中路437 号越秀城市广场南塔37 楼公

    司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

    3.会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

    4.会议召开方式：现场投票表决

    5.会议出席对象

    （1）截止2011 年1 月5 日下午3:00 深圳证券交易所收市后在中国证券登

    记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；

    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）其他相关人员。

    二、会议审议事项

    1. 审议关于补选聂周荣先生为公司第六届董事会董事的议案。

    2. 审议关于修改《公司章程》的议案。

    上述第一、二项议案内容详见同日公告编号：2010—25。

    三、会议登记方法

    法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授

    权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因

    故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委

    托书见附件)。

    拟出席会议的股东或股东代表请于2011 年1 月7 日(上午9:00—11:30，下午

    2:30--5:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手- 2 -

    续(以传真或邮寄信函收到时间为准)。

    四、其它事项

    1.会议联系方式

    联系地址：广东省鹤山市人民西路40 号或广东省广州市东风中路437 号越

    秀城市广场南塔37 楼广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室

    邮政编码：529700 或510030

    联系人：苏东明

    联系电话：（0750）8860688 或（020）83603985

    传 真：（0750）8889673 或（020）83603989

    2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

    3、股东登记表和授权委托书（附后）

    广东广弘控股股份有限公司董事会

    二O 一O 年十二月二十七日- 3 -

    附件： 股东登记表

    兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2011年第一次临时股东大会。

    股东姓名： 股东证券账户号：

    身份证或营业执照号： 持股数：

    联系电话： 传真：

    联系地址： 邮政编码：

    登记日期：

    (注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限公司

    2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本

    人)承担。

    表决指示

    序号 审议事项

    同意反对 弃权 回避

    1 关于补选聂周荣先生为公司第六届董事会董事的议案

    2 审议关于修改《公司章程》的议案。

    注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□ 否□

    委托股东(公章或签名)： 身份证号码：

    持有股数： 股东代码：

    受委托人(签名)： 身份证号码：

    委托日期：

    (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)