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    证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2011-01

    广东广弘控股股份有限公司

    2011年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2011年1月12日上午10：00

    2、召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

    5、主持人：公司黄广伟副董事长

    6、会议通知及相关文件刊登在2010年12月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

    三、会议的出席情况

    股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数300,879,386股，占公司股份总数的51.54%。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案。

    1、审议关于补选聂周荣先生为公司第六届董事会董事的议案。

    表决情况：同意300,879,386股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    表决结果：此议案获得通过，聂周荣先生当选为公司第六届董事会董事。

    2、审议关于修改《公司章程》的议案。

    表决情况：同意300,879,386股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反- 2 -

    对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    表决结果：此议案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

    2、律师姓名：张锡海、招嘉泳

    3、结论性意见：本律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字的股东大会决议。

    2、法律意见书。

    广东广弘控股股份有限公司董事会

    二O一一年一月十二日