证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2011-02

    广东广弘控股股份有限公司

    2011年第一次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东广弘控股股份有限公司于2011年1月5日以书面、电子文件方式发出2011年第一次临时董事会会议通知，会议于2011年1月12日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，独立董事龚洁敏女士因出差在外委托独立董事杨卫华先生代为行使表决权，董事俞焕贵先生因公务原因委托郑卫平先生代为行使表决权，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长黄广伟先生主持。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过关于选举公司第六届董事会董事长、法定代表人的议案。

    鉴于崔河先生因工作调整原因，已辞去了公司董事长（法定代表人）职务，董事会选举聂周荣先生为本公司第六届董事会董事长（法定代表人）（个人简历详见2010年12月28日公告编号2010-26）。

    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

    二、审议通过关于补选公司第六届董事会战略委员会委员及选举主任委员的议案。

    公司董事会选举聂周荣先生为公司第六届董事会战略委员会委员，选举聂周荣先生为董事会战略委员会主任委员。

    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

    特此公告。

    广东广弘控股股份有限公司董事会

    二0一一年一月十二日