证券代码：000529        证券简称：广弘控股        公告编号：2011--06



                     广东广弘控股股份有限公司
                第六届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2011 年 3 月 23 日在
公司会议室召开。会议通知于 2011 年 3 月 14 日以通讯和书面方式发出，会议应
到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事长禄爱珍女士主持，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：
    一、审议通过公司 2010 年度监事会工作报告；
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
    二、审议通过公司 2010 年年度报告及其摘要；
    经对2010年年度报告进行认真审核，监事会认为：公司2010年度报告的编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；公司2010年度报告的内容和
格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实地反映
公司2010年度的财务状况和经营成果；在公司监事会出具本意见前，我们没有发
现参与2010年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

    三、审议通过公司2010年度财务决算报告；
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
    四、审议通过公司2010年度利润分配预案；
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
    五、审议通过《关于对公司内部控制自我评价的意见》；
    根据中国证监会及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于做好
 上市公司2010年年度报告工作的通知》等有关规定，公司监事会对公司内部控制
 自我评价发表意见如下：
    1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本
原则，按照自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公
司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了
公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    3、报告期内，公司未发生违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》的情形。
    4、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，
符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
   综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况，我们同意《公司内部控制自我评价报告》。
   表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
   上述第一、二、三、四项议案尚需提交2010年度股东大会审议通过。
   特此公告。




                                         广东广弘控股股份有限公司监事会
                                                   二O一一年三月二十六日