证券代码：000529             证券简称：广弘控股            公告编号：2011-08


                       广东广弘控股股份有限公司
                   关于召开 2010 年度股东大会的通知
    本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1.会议时间：2011 年 4 月 19 日上午 10：00，会期半天
    2.会议召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司
全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
    3.会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
    4.会议召开方式：现场投票表决
    5.会议出席对象
    （1）截止 2011 年 4 月 12 日在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的
股东或其授权代表；
    （2）公司董事、监事及其它高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
    二、会议审议事项
   1、审议公司 2010 年度董事会工作报告；
   2、审议公司 2010 年度监事会工作报告；
   3、审议公司 2010 年年度报告及其摘要；
   4、审议公司 2010 年度财务决算报告；
   5、审议公司 2010 年度利润分配预案；
    本公司经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度归属于母公司所
有者的净利润为 57,896,290.55 元，2010 年未分配利润-495,755,133.06 元。鉴于公司
2010 年未分配利润仍为负值，根据《公司章程》规定，公司董事会拟定 2010 年度
不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。
    6、审议独立董事述职报告的议案。

    三、会议登记方法
                                     -1-
   法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权
委托书及出席人身份证办理登记手续；
    个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故
不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见
附件)。
    拟出席会议的股东或股东代表请于 2011 年 4 月 14 日(上午 8:30—11:30，下午
2:30--5:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续
(以传真或邮寄信函收到时间为准)。


    四、其它事项
    1、会议联系方式
          联系地址：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼
          广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室
          邮政编码：510030
          联系人：苏东明
          电话：(020)83603985      传真：(020)83603989
   2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
   3、股东登记表和授权委托书（附后）


附件：

                                  股东登记表



      兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2010年度股东大会。
      股东姓名：                                 股东证券账户号：
      身份证或营业执照号：                       持股数：
      联系电话：                                 传真：
      联系地址：                                 邮政编码：
      登记日期：
     (注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)


                                      -2-
                                          授权委托书
          兹委托              先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限公司

2010 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

                                                                         表决指示
序号                           审议事项
                                                                  同意   反对   弃权   回避

 1     审议公司 2010 年度董事会工作报告

 2     审议公司 2010 年度监事会工作报告

 3     审议公司 2010 年年度报告及其摘要

 4     审议公司 2010 年度财务决算报告

 5     审议公司 2010 年度利润分配预案

 6     审议独立董事述职报告的议案

     注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□         否□

     委托股东(公章或签名)：                        身份证号码：

     持有股数：                                    股东代码：

     受委托人(签名)：                              身份证号码：

     委托日期：

          (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)


                                                       广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                                二 O 一一年三月二十六日




                                             -3-