证券代码：000529          证券简称：广弘控股        公告编号：2011--05

                       广东广弘控股股份有限公司

                  第六届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2011 年 3 月 14 日以传真方式、电子文件方式发出
第六届董事会第十次会议会议通知，会议于 2011 年 3 月 23 日在公司会议室召开。会
议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、部分高管列席本次会议，符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并全票通过如下决议：
    一、审议通过公司 2010 年度董事会工作报告；
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    二、审议通过公司 2010 年年度报告及其摘要；
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    三、审议通过公司 2010 年度财务决算报告；
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    四、审议通过公司 2010 年度利润分配预案；
    公司财务报表经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度归属于母公
司所有者的净利润为57,896,290.55元，2010年未分配利润为-495,755,133.06元。鉴
于公司2010年未分配利润仍为负值，根据《公司章程》规定，公司董事会拟定2010年
度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    五、审议通过《董事会审计委员会关于立信大华会计师事务所有限公司对公司
2010年度审计工作的总结报告》；
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    六、听取独立董事述职报告（详见附件一）；
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    七、审议通过《公司内部控制自我评价报告》（详见同日公告编号：2011—09）；
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    八、审议通过公司高级管理人员2010年度绩效薪酬方案的议案；
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    九、审议通过关于修改公司内部管理机构设置的议案；
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    十、审议通过关于召开2010年度股东大会的议案（召开2010年度股东大会通知详
见同日公告编号：2011—08）；
    公司定于2011年4月19日上午10:00在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场
南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开2010年度股东大
会，会期半天。
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
   上述第一、二、三、四、六项议案尚需提交2010年度股东大会审议通过。
   特此公告。

                                            广东广弘控股股份有限公司董事会

                                             二 0 一一年三月二十六日
附件一：
                       广东广弘控股股份有限公司
                       独立董事2010年度述职报告
    作为广东广弘控股股份有限公司的独立董事，我们遵照《公司法》、《上市公司
治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》等法律、法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董
事的职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股
东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将我们在2010年度任期内履行独立董事
职责情况总结如下：
    一、出席会议情况
    2010年度，我们按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作
制度》等相关规定，认真履行职责，按时出席董事会，审议公司的各项议案。在召开
董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议及相关材料，
为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨
论并提出合理化建议。 本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们没有对公司董事会
各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2010年度我们出席董事会会议的具体情况
如下：
    1、出席董事会会议情况
   独立董事   本年应参加董 亲自出席次 委 托 出 席 次 缺 席 次 数
                                                                      备注
     姓名     事会次数（次） 数（次）     数（次）       （次）
    张硕城             8            7            1                0
    杨卫华             8            8            0                0
    龚洁敏             8            8            0                0
    2、出席股东大会会议情况
    2010年独立董事出席了四次股东大会：
    （1）2010年2月10日召开的2010年第一次临时股东大会；
    （2）2010年4月13日召开的公司2009年度股东大会；
    （3）2010年5月13日召开的公司2010年第二次临时股东大会；
    （4）2010年9月13日召开的公司2010年第三次临时股东大会。
    二、发表独立意见情况


    2010年度，作为独立董事，我们在公司做出各项重大决策前，根据各项决策的具
体内容，在准确掌握第一手材料和认真开展调查研究的基础上，针对各有关事项发表
独立意见。
    2010年度我们共发表了五次独立意见，具体如下：
    1、2010年1月22日，在公司召开的2010年第一次临时董事会会议上，我们发表了
《关于公司变更2009年度审计机构为立信大华会计师事务所有限公司的独立意见》。
    2、2010 年 3 月 15 日，在公司召开的第六届董事会第六次会议上，我们发表了
《关于对公司对外担保情况、控股股东及其关联方资金占用以及对公司内部控制自我
评价的独立意见》、《关于公司 2009 年度利润分配预案的独立意见》、《关于续聘立
信大华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构的独立意见》。
    3、2010年4月23 日，在公司召开的第六届董事会第七次会议上，我们发表了《关
于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见》、《关于信息披露内控
制度审核的意见》。
    4、2010年8月18日在公司召开的第六届董事会第八次会议上，我们发表了《关于
对公司关联方资金占用、对外担保情况的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员
的独立意见》。
    5、2010 年 12 月 27 日，在公司召开的 2010 年第四次临时董事会会议上，我们
发表了《关于补选董事的独立意见》。


    三、维护全体股东利益方面所做工作


    1、及时掌握公司信息披露情况。我们通过及时了解公司信息披露网站和报纸相
关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司做到了严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，保证了2010年度公司信息披露的
真实、准确、及时、完整。
    2、对公司治理结构及经营管理情况进行调查。在任职期间，凡经董事会审议决
策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人
员询问、了解具体情况。公司也及时向我们汇报生产经营、财务管理、关联交易、对
外投资、业务发展、投资项目的进展情况和信息披露等情况。我们还充分利用公司每
次召开董事会和股东大会的时机，通过与相关人员沟通，交流和查阅有关资料，及时
了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。
    3、我们作为公司独立董事，严格按照《公司独立董事制度》和《公司章程》等
相关规定履行职责，参加董事会和董事会专业委员会的会议，认真研读各项议案，独
立客观发表意见。对公司对外担保、公司董事、高管的聘用等事项发表独立意见，并
根据《公司独立董事年报工作制度》，在年报编制过程中，切实履行自己的职责，发
挥审计的独立性，对年报的编制工作过程进行了有效的监督。
    4、2011 年，我们将继续积极学习相关法律法规，进一步深入全面了解公司情况，
切实做到从根本上保护投资者的利益。


    四、其他工作情况


    1、无提议召开董事会情况发生；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
    以上是我们2010年度履行职责情况的汇报。2011年度，我们将继续本着诚信与勤
勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，加强
与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用
专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和
领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益，也衷心希望公司以更加优异的业
绩回报广大投资者。
                                          广东广弘控股股份有限公司独立董事
                                                      张硕城、杨卫华、龚洁敏

                                                  二 O 一一 年三月二十三日