广东广弘控股股份有限公司独立董事
         关于公司高级管理人员绩效薪酬的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、深交所《上市公司规范运作指引》及

《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关议

案资料后，对公司高级管理人员绩效薪酬事项发表如下独立意见：

    1、公司提出的高级管理人员的绩效薪酬方案，是依据公司所处

的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。绩效薪

酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利

于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。

    2、董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董

事会议事规则》的规定。

    我们同意公司提出的公司高级管理人员的绩效薪酬方案。




独立董事：               、                   、
              张硕城            杨卫华               龚洁敏




                                         二○一一年三月二十三日