证券代码：000529          证券简称：广弘控股        公告编号：2011--11



                      广东广弘控股股份有限公司

                 第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2011 年 4 月 10 日以传真方式、电子文件方式发出
第六届董事会第十一次会议会议通知，会议于 2011 年 4 月 19 日在公司会议室召开。
会议应到董事 9 人，实到 7 人，董事俞焕贵先生因公务原因，委托董事郑卫平先生代
为行使表决权，独立董事杨卫华先生因出差在外，委托独立董事龚洁敏女士代为行使
表决权，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董
事长聂周荣先生主持。会议审议并全票通过如下决议：
    一、审议通过公司 2011 年第一季度报告。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    特此公告。


                                              广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                  二 0 一一年四月二十二日