证券代码：000529            证券简称：广弘控股         公告编号：2011-14

                      广东广弘控股股份有限公司

                 2011年第二次临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2011 年 6 月 1 日以书面、电子文件方式发出 2011
年第二次临时董事会会议通知，会议于 2011 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开，会议
应到董事 9 人，参与表决董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
董事长聂周荣先生主持。会议审议并一致通过如下决议：
    一、审议通过广东广弘贸易发展有限公司向广发银行广州分行申请1000万元综合
授信额度（仅限于信用证额度和银行承兑汇票额度），广东省广弘食品集团有限公司
为广东广弘贸易发展有限公司向广发银行广州分行申请上述1000万元综合授信额度
提供连带责任担保的议案。
    同意公司下属全资子公司广东广弘贸易发展有限公司向广发银行广州分行申请
1000万元综合授信额度（仅限于信用证额度和银行承兑汇票额度），期限一年；同意
下属全资子公司广东省广弘食品集团有限公司为广东广弘贸易发展有限公司向广发
银行广州分行申请上述1000万元综合授信额度提供连带责任担保。
    董事会授权广东广弘控股股份有限公司经营班子在上述综合授信额度内，根据广
东广弘贸易发展有限公司的资金需求情况，决定开具银行信用证和承兑汇票的金额、
期限等事项。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    特此公告。


                                              广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                           二0一一年六月八日




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