证券代码：000529          证券简称：广弘控股        公告编号：2011--19



                    广东广弘控股股份有限公司

                第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2011 年 8 月 7 日以传真方式、电子文件方式
发出第六届董事会第十二次会议会议通知，会议于 2011 年 8 月 17 日在公司会议
室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、部分高管列席本次会议，符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议
并全票通过如下决议：
    一、审议通过公司 2011 年半年度报告及其摘要。
   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   特此公告。


                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                   二 0 一一年八月二十日