证券代码：000529            证券简称：广弘控股          公告编号：2011-26




                       广东广弘控股股份有限公司
           关于召开2011年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
    1.会议时间：2011 年 11 月 15 日上午 10：00，会期半天
    2.会议召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司
全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
    3.会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
    4.会议召开方式：现场投票表决
    5.会议出席对象
    （1）截止 2011 年 11 月 8 日在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的
股东或其授权代表；
    （2）公司董事、监事及其它高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
   二、会议审议事项
    1、审议关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度财务审
计机构的议案（详见同日公告编号：2011-23）。
    三、会议登记方法
   法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权
委托书及出席人身份证办理登记手续；
    个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故
不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见
附件)。
    拟出席会议的股东或股东代表请于 2011 年 11 月 11 日(上午 8:30—11:30，下午
2:30--5:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续

                                     -1-
(以传真或邮寄信函收到时间为准)。


       四、其它事项
       1、会议联系方式
          联系地址：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼
          广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室
          邮政编码：510030
          联系人：苏东明
          电话：(020)83603985               传真：(020)83603989
     2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
     3、股东登记表和授权委托书（附后）


附件：
                                           股东登记表
         兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2011年第二次临时股东大会。
         股东姓名：                                       股东证券账户号：
         身份证或营业执照号：                             持股数：
         联系电话：                                       传真：
         联系地址：                                       邮政编码：
         登记日期：
        (注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)


                                           授权委托书
           兹委托            先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)

承担。

                                                                          表决指示
序号                            审议事项
                                                                   同意   反对   弃权   回避

       审议关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011
 1
       年度财务审计机构的议案
                                              -2-
注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□    否□

委托股东(公章或签名)：                   身份证号码：

持有股数：                               股东代码：

受委托人(签名)：                         身份证号码：

委托日期：

    (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
                                           广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                      二 O 一一年十月二十八日




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