证券代码：000529           证券简称：广弘控股          公告编号：2011-24

                     广东广弘控股股份有限公司

                 第六届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东广弘控股股份有限公司于 2011 年 10 月 17 日以传真方式、电子文件方
式发出第六届监事会第十三次会议通知，会议于 2011 年 10 月 26 日在公司总部
召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事长禄爱珍女士主持。会议审议并全票通过如下决议：
    一、审议通过公司 2011 年第三季度报告。
    监事会经对该项报告进行了认真审核，认为：1、该报告的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程的有关规定；2、公司2011年第三季度报告全文及正
文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能
客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；3、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与2011年
第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
    特此公告。


                                        广东广弘控股股份有限公司监事会
                                                  二0一一年十月二十八日