广东广弘控股股份有限公司

   独立董事关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为

              公司 2011 年度财务审计机构的独立意见



   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公

司的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司聘任立信会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度财务审计机构发表如下独立意见：

    1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资

格，满足上市公司聘用会计师事务所的法定条件。此次聘任会计师事

务所后，为本公司进行审计服务的主要人员未发生变化。

    2、公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年

度财务审计机构的聘用程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规

定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

   同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度财

务审计机构。




 独立董事：                、                  、
                 张硕城           杨卫华             龚洁敏



                     二 O 一一年十月二十六日