证券代码：000529            证券简称：广弘控股         公告编号：2011-23

                       广东广弘控股股份有限公司

               第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2011 年 10 月 17 日以传真方式、电子文件方
式发出第六届董事会第十三次会议会议通知，会议于 2011 年 10 月 26 日在公司
会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人，董事长聂周荣先生因出差在外，委
托副董事黄广伟先生代为行使表决权，董事陈子召先生因出差在外，委托董事郑
卫平先生代为行使表决权，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议由副董事长黄广伟先生主持。会议审议并全票通过如下决议：
    一、审议通过公司 2011 年第三季度报告。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
    二、审议通过关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度
财务审计机构的议案。
    近日，本公司接到立信会计师事务所（特殊普通合伙）通知，为响应国务院
的号召，立信会计师事务所管理有限公司管理的立信会计师事务所有限公司和立
信大华会计师事务所有限公司在按照财政部统一部署改制的同时进行了部分人
员交换。立信会计师事务所有限公司已改制为立信会计师事务所（特殊普通合
伙），立信大华会计师事务所有限公司已更名为大华会计师事务所有限公司并将
改制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。负责本公司审计的合伙人和专业人
员交换进入了立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
    为保持审计工作的连续性、稳定性，本公司拟聘任立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为本公司2011年度财务审计机构，为本公司提供2011年度财务报表审
计等服务，审计费用为50万元。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
    本项议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、审议通过关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案（召开 2011 年第
二次临时股东大会通知详见同日公告编号：2011—26）。
    公司定于 2011 年 11 月 15 日上午 10:00 在广东省广州市东风中路 437 号越
秀城市广场南塔 37 楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开
2011 年第二次临时股东大会，会期半天。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
    特此公告。




                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                   二0一一年十月二十八日