证券代码：000529              证券简称：广弘控股          公告编号：2011-28

                       广东广弘控股股份有限公司

                 2011年第三次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东广弘控股股份有限公司于 2011 年 11 月 23 日以书面、电子文件方式发出
2011 年第三次临时董事会会议通知，会议于 2011 年 11 月 30 日以通讯表决方式召
开，会议应到董事 9 人，参与表决董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、   审议通过关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
     根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》
【中国证监会公告[2011]30号】，公司董事会决定对原《公司内幕信息知情人报备
制度》进行修订，新制定的《内幕信息知情人登记管理制度》自董事会审议通过之
日起生效，原《公司内幕信息知情人报备制度》同时废止。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）。
    二、   审议通过关于制定《董事会秘书工作制度》的议案。
     根据广东证监局《关于印发<关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见>
的通知》【广东证监[2011]174 号】，公司董事会决定对原《公司董事会秘书工作
条例》进行修订，新制定的《董事会秘书工作制度》自董事会审议通过之日起生效，
原《公司董事会秘书工作条例》同时废止。
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    《董事会秘书工作制度》全文详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                  二 0 一一年十二月一日