广东广弘控股股份有限公司独立董事
             关于董事会换届选举董事的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《广东广弘控股股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广东
广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司2011年第四次临
时董事会会议审议的《关于选举公司董事会换届选举董事候选人议案》中关于提
名聂周荣先生、黄广伟先生、黄湘晴先生、陈子召先生、郑卫平先生、俞焕贵先
生、谢明权先生、郑德珵先生、辛宇先生为本公司第七届董事会董事候选人，其
中：谢明权先生、郑德珵先生、辛宇先生为独立董事候选人事宜发表如下独立意
见：
    1、合法性。经认真审阅聂周荣先生、黄广伟先生、黄湘晴先生、陈子召先
生、郑卫平先生、俞焕贵先生、谢明权先生、郑德珵先生、辛宇先生的个人履历、
工作实绩等，没有发现他们有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监
会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。
    2、程序性。提名上述人选为公司第七届董事会董事候选人的程序符合《公
司法》等法律法规和《广东广弘控股股份有限公司章程》的有关规定。




独立董事：                     、                   、

                  张硕城              杨卫华              龚洁敏



                     二 O 一一年十二月二十八日