广东广弘控股股份有限公司独立董事
              关于调整独立董事津贴的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》及《广东广弘控股股份有限公司章程》的

有关规定，我们作为广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）

的独立董事，对公司 2011 年第四次临时董事会会议审议的《关于调

整独立董事津贴的议案》发表独立意见如下：

     公司依据所处的行业及地区的薪酬水平，将独立董事的津贴调

整为每年 6 万元（税前）。公司确定的独立董事薪酬是合理的，符合

公司实际情况，有利于强化董事勤勉尽责，有利于提升工作效率及经

营效益，有利于公司持续稳定健康的发展。决策程序符合《公司法》、

《公司章程》等相关法律、法规的规定。不存在损害公司中小股东利

益的行为。同意将此议案提交公司股东大会审议。




独立董事：                、                  、

                张硕城          杨卫华             龚洁敏



                  二 O 一一年十二月二十八日