证券代码：000529            证券简称：广弘控股           公告编号：2011-32

                        广东广弘控股股份有限公司

                 2011年第一次临时监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东广弘控股股份有限公司于 2011 年 12 月 21 日以传真方式和电子邮件方式发
出 2011 年第一次临时监事会会议通知，会议于 2011 年 12 月 28 日在公司会议室召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事候选人列席会议，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议由监事长禄爱珍女士主持。会议审议并一致通过如下决议：
    一、审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的议案
    《公司监事会议事规则》全文详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。《公司监事会议事规则》修订案见附件一。该议案需提
交2012年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
    二、审议通过关于《公司监事会换届选举监事候选人》议案
    鉴于公司第六届监事会成员任期将于2012年1月13日届满，根据控股股东广东广
弘控股股份有限公司推荐，公司监事会提名，经公司2011年第一次临时监事会会议审
议决定，提名林文生先生、潘瑞君女士、王振秀女士、潘芸女士、曾锦炎先生为本公
司第七届监事会监事候选人，其中：潘芸女士、曾锦炎先生为职工监事候选人。（监
事候选人详细资料详见附件二）。
    该议案需提交2012年第一次临时股东大会审议。本次监事的选举将采用累积投票
制进行表决。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，第六届监事会监事仍依照法律、
行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。由于
监事长禄爱珍女士已退休，本届任期届满后将不再担任公司监事、监事长职务。公司
监事会对监事长禄爱珍女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    特此公告。
                                                       广东广弘控股股份有限公司监事会
                                                           二 O 一一年十二月二十八日

附件一：

                             关于《公司监事会议事规则》修订案
      根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、深交所《股票上市规则》、《上
市公司规范运作指引》等要求，结合公司实际，拟对原监事会议事规则进行如下修订。
      原监事会议事规则原文只有十三条制度，修订后的制度补充了与监事的任职条件、监事会
的构成、监事会的职权、监事会的召开流程、监事会的决议、监事会的会议记录、监事会会议的
信息披露等内容，修订后的制度共计九章五十七条，修订后的制度结构如下：
      第一章 总则
      第二章 监事
      第三章 监事会的构成
      第四章 监事会的职权
      第五章 监事会会议的召开
      第六章 监事会的决议
      第七章 监事会会议记录
      第八章 监事会会议的信息披露
      第九章 附则
      修订后《监事会议事规则》全文详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

附件二：监事候选人详细资料
    （1）监事候选人林文生
      林文生，男，1968 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，工程师、经济师、企业法律
顾问。1992 年 6 月参加工作，1992 年 6 月至 2000 年 9 月先后任广东华天房地产公司开发部
干部、惠州分公司副经理、开发部经理、副总经理；2000 年 9 月至 2004 年 3 月先后任广东
省食品企业集团公司华先公司总经理、集团托管办副主任、企业管理部经理；2004 年 3 月至
2009 年 1 月任广东省广弘食品集团有限公司企业管理部经理，其中，2007 年 4 月至 2009 年
1 月借调至广弘公司上市办工作；2009 年 1 月至 2011 年 12 月先后任广东省广弘资产经营有
限公司企业管理部副部长、法律事务部副部长（主持工作）；2011 年 12 月至今任广东省广弘
资产经营有限公司企业管理部部长。与本公司控股股东及其关联方存在关联关系；未持有上市
公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    （2）监事候选人潘瑞君
      潘瑞君，女，1969 年 11 月出生，中共党员，大专学历，会计师。1988 年 7 月参加工作，
1988 年 7 月至 2004 年 6 月先后任广东省食品企业集团公司冷冻厂财务部会计、饮料厂财务
部副经理、集团财务部主管、集团财务部一级主管（正科）；2004 年 7 月至 2010 年 1 月先后
任广东省广弘资产经营有限公司审计室科长、主任助理；2010 年 1 月至今任广东省广弘资产
经营有限公司审计室副主任。与本公司控股股东及其关联方存在关联关系；未持有上市公司股
份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
     （3）监事候选人王振秀
     王振秀，女，1964 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。1989 年 4 月参
加工作，1989 年 4 月至 1995 年 11 月历任广州船舶及海洋工程设计研究院电气工程师、办公
室副主任、技术开发室副主任、主任；1995 年 12 月至 2006 年 4 月任广州船舶及海洋工程设
计研究院财务处处长，其中，2005 年至 2006 年 4 月挂任广州广船国际股份有限公司财务中
心主任助理；2006 年 4 月至 2010 年 5 月任职广东省广弘资产经营有限公司，并委派任广东
省广弘食品集团有限公司及广东省教育书店有限公司财务总监；2009 年 1 月至今任广东广弘
控股股份有限公司监事。与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
     （4）监事候选人潘芸
     潘芸，女，1961 年 12 月出生，中共党员，大专学历，兽医师。1977 年 7 月参加工作，
1977 年 7 月至 1980 年在仁化县赤石迳水电站下乡任知青班长；1980 年 9 月至 1983 年 7 月在
湛江农学院读书；1983 年 7 月至 1987 年 3 月任广州市食品公司肉类加工厂卫生科化验室化
验员；1987 年 3 月至 1993 年 3 月先后任广东省食品集团冷冻厂商检班商检员、技术部化验
室部长、质管部副部长、部长；1993 年 3 月至 1998 年 12 月先后任广东省食品集团汇丰冷冻
公司办公室副主任、冷藏部副经理；1998 年 12 月至 2003 年 9 月先后任广东省食品实业有限
公司董事、冷藏部经理、办公室主任、总经理助理；2003 年 9 月至 2004 年 5 月任广东省广
弘食品企业有限公司贸易分公司、广弘食品冷冻实业有限公司总经理助理；2004 年 6 月至 2008
年 1 月先后任广东省广弘食品企业集团有限公司办公室副主任、主任；2008 年 2 月至今任广
东省广弘食品集团有限公司办公室主任，其中，2009 年 1 月至今任广东广弘控股股份有限公
司职工监事，2010 年 5 月至今任广东广弘控股股份有限公司办公室主任。与控股股东及实际
控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
     （5）监事候选人曾锦炎
      曾锦炎，男，1964 年 7 月出生，大专学历，会计师。1985 年 7 月参加工作，1985 年 7
月至 1993 年 1 月任广东省商业储运公司财务科会计主管；1993 年 1 月至 1994 年 4 月在广州
环境资源开发研究所工作；1994 年 4 月至 1999 年 10 月任广州经纬（集团）股份有限公司财
务经理；1999 年 10 月至 2007 年 8 月任广东红日会计事务所所长助理、审计事务部经理；2007
年 8 月至 2010 年 5 月任广东教育书店有限公司财务部副经理兼审计监察室副主任；2010 年 5
月至今任广东广弘控股股份有限公司财务部副部长，其中，2010 年 5 月至 2011 年 3 月兼任
广东教育书店有限公司财务部副经理兼审计监察室副主任，2011 年 3 月至今兼任广东教育书
店有限公司审计监察室主任。与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。