000529                      广弘控股                  2011-33




                       广东广弘控股股份有限公司
          关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
    1.会议时间：2012 年 1 月 13 日上午 9:30，会期半天
    2.会议召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公
司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
    3.会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
    4.会议召开方式：现场投票表决
    5.会议出席对象
    （1）截止 2012 年 1 月 6 日在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的股东或其授权代表；
    （2）公司董事、监事及其它高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
   （4）其他相关人员。
   二、会议审议事项
   1、审议关于修订《公司章程》的议案；
   2、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
   3、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
   4、审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
   5、审议选举本公司第七届董事会非独立董事的议案：
    （1） 审议关于选举聂周荣先生为本公司第七届董事会董事的议案；
    （2） 审议关于选举黄广伟先生为本公司第七届董事会董事的议案；
    （3） 审议关于选举黄湘晴先生为本公司第七届董事会董事的议案；
    （4） 审议关于选举陈子召先生为本公司第七届董事会董事的议案；
    （5） 审议关于选举郑卫平先生为本公司第七届董事会董事的议案；
                                   -1-
    （6） 审议关于选举俞焕贵先生为本公司第七届董事会董事的议案；
    6、审议选举本公司第七届董事会独立董事的议案：
    （1） 审议关于选举谢明权先生为本公司第七届董事会独立董事的议案；
    （2） 审议关于选举郑德珵先生为本公司第七届董事会独立董事的议案；
    （3） 审议关于选举辛宇先生为本公司第七届董事会独立董事的议案；
    7、审议选举本公司第七届监事会监事的议案：
    （1）审议关于选举林文生先生为本公司第七届监事会监事的议案；
    （2）审议关于选举潘瑞君女士为本公司第七届监事会监事的议案；
    （3）审议关于选举王振秀女士为本公司第七届监事会监事的议案；
    （4）审议关于选举潘芸女士为本公司第七届监事会监事的议案；
    （5）审议关于选举曾锦炎先生为本公司第七届监事会监事的议案。
    注：上述董事、独立董事、监事候选人详细资料见同日公告编号：2011-30、
32 的附件；涉及独立董事候选人，待深圳证券交易所资格备案审查无异议后，
方可提交本次临时股东大会选举。
    特别强调事项：公司第七届董事会、监事会成员的选举将采用累积投票制
分别进行表决。
    8、审议关于调整独立董事津贴的议案。
    三、会议登记方法
   法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授
权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因
故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委
托书见附件)。
    拟出席会议的股东或股东代表请于 2012 年 1 月 9 日(上午 8:30—11:30，下午
2:30--5:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手
续(以传真或邮寄信函收到时间为准)。
    四、其它事项
    1、会议联系方式
       联系地址：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼
       广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室

                                     -2-
          邮政编码：510030
          联系人：苏东明
          电话：(020)83603985              传真：(020)83603989
       2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
       3、股东登记表和授权委托书（附后）


附件：
                                        股东登记表
         兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会。
         股东姓名：                                          股东证券账户号：
         身份证或营业执照号：                                持股数：
         联系电话：                                          传真：
         联系地址：                                          邮政编码：
         登记日期：
        (注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)


                                        授权委托书
            兹委托             先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限公

司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本

人)承担。

                                                                          表决指示
序号                            审议事项
                                                                 同意     反对   弃权 回避

  1    审议关于修订《公司章程》的议案

  2    审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

  3    审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案

  4    审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案

  5    审议选举本公司第七届董事会非独立董事的议案

（1） 审议关于选举聂周荣先生为本公司第七届董事会董事的议案

（2） 审议关于选举黄广伟先生为本公司第七届董事会董事的议案



                                             -3-
（3） 审议关于选举黄湘晴先生为本公司第七届董事会董事的议案

（4） 审议关于选举陈子召先生为本公司第七届董事会董事的议案

（5） 审议关于选举郑卫平先生为本公司第七届董事会董事的议案

（6） 审议关于选举俞焕贵先生为本公司第七届董事会董事的议案

  6    审议选举本公司第七届董事会独立董事的议案

（1） 审议关于选举谢明权先生为本公司第七届董事会独立董事的议案

（2） 审议关于选举郑德珵先生为本公司第七届董事会独立董事的议案

（3） 审议关于选举辛宇先生为本公司第七届董事会独立董事的议案

  7    审议选举本公司第七届监事会监事的议案

 (1) 审议关于选举林文生先生为本公司第七届监事会监事的议案

 (2) 审议关于选举潘瑞君女士为本公司第七届监事会监事的议案

 (3) 审议关于选举王振秀女士为本公司第七届监事会监事的议案

 (4) 审议关于选举潘芸女士为本公司第七届监事会监事的议案

 (5) 审议关于选举曾锦炎先生为本公司第七届监事会监事的议案

  8    审议关于调整独立董事津贴的议案

      注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□         否□

      委托股东(公章或签名)：                        身份证号码：

      持有股数：                                     股东代码：

      受委托人(签名)：                              身份证号码：

      委托日期：

           (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
                                                    广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                             二 O 一一年十二月二十八日




                                              -4-