证券代码：000529            证券简称：广弘控股         公告编号：2012-02



                      广东广弘控股股份有限公司

                   第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2012 年 1 月 4 日以传真方式、电子文件方式发
出第七届董事会第一次会议会议通知，会议于 2012 年 1 月 13 日在公司会议室召
开。会议应到董事 9 人，实到 7 人，黄广伟副董事长因公务原因委托黄湘晴董事
代为行使表决权，俞焕贵董事因公务原因委托郑卫平董事代为行使表决权，公司
监事、高管列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事
长聂周荣先生主持。会议审议并全票通过如下决议：
    一、选举聂周荣先生为本公司第七届董事会董事长。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    二、选举黄广伟先生为本公司第七届董事会副董事长。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    三、由董事长提名，董事会同意聘任陈子召先生为本公司总经理。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    四、由董事长提名，董事会同意聘任苏东明先生为本公司董事会秘书。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    五、由总经理提名，董事会同意聘任缪安民先生、朱小宁先生、刘汉林先生、
陈增玲女士为公司副总经理，其中陈增玲女士兼任财务负责人。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    上述第一至第五项相关人员的详细资料详见附件一。本公司独立董事对聘任
高级管理人员事宜发表了独立意见。
    公司新一届董事会成员产生后，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》
及董事会各专门委员会实施细则，选举产生了公司第七届董事会战略委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会的组成人员。
    六、审议通过了关于选举董事会战略委员会成员的议案。
   董事会战略委员会成员为：聂周荣、黄湘晴、陈子召、谢明权、邹建华。聂
周荣任主任委员。
   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   七、审议通过了关于选举董事会提名委员会成员的议案。
   董事会提名委员会成员为：黄广伟、谢明权、邹建华。邹建华任主任委员。
   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   八、审议通过了关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案。
   董事会薪酬与考核委员会成员为：黄广伟、谢明权、辛宇。谢明权任主任委
员。
   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   九、审议通过了关于选举董事会审计委员会成员的议案。
   董事会审计委员会成员为：郑卫平、俞焕贵、谢明权、邹建华、辛宇。辛宇
任主任委员。
   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   十、审议通过了关于聘任林荣铭先生为公司证券事务代表的议案（详细资料
见附件二）。
   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

   特此公告。
                                          广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                 二○一二年一月十三日
    附件一：1、董事长聂周荣先生详细资料
       聂周荣，男， 1954 年 7 月出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师。1974 年 6
月参加工作，1974 年 6 月至 1978 年 3 月任恩平县沙湖公社南闸大队团支部书记；1978 年 3
月至 1982 年 1 月在中山大学经济系经济学专业学习；1982 年 1 月至 1985 年 6 月历任省计委
调研处干部、副科长；1985 年 6 月至 1991 年 10 月历任省计委经济研究所副科级干部、经济
研究室副主任、主任、经济研究所副所长（其间：1989 年 3 月至 1991 年 1 月挂任广宁县副县
长）；1991 年 1 月至 1992 年 10 月任省计委外事法规处处长（其间：1992 年 1 月至 1992 年 10
月挂任省信息中心副主任）；1992 年 10 月至 1995 年 1 月任省信息中心副主任、党委副书记（主
管全面工作）；1995 年 1 月至 2000 年 6 月任云浮市人民政府副市长、党组成员（其间：1995
年 6 月至 1996 年 6 月兼任市经委主任、党组书记、市直工交系统党委书记）；2000 年 6 月至
2001 年 7 月任广东省工业资产经营公司董事、副总经理、党委委员；2001 年 7 月至 2007 年
12 月任广东省广业资产经营有限公司董事、副总经理、党委委员；2007 年 12 月至 2010 年 6
月任广东省广业资产经营有限公司董事、总经理、党委副书记；2010 年 6 月至今任广东省广
弘资产经营有限公司董事长、党委书记。2011 年 1 月至今兼任广东广弘控股股份有限公司董
事长。与本公司控股股东及其关联方存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
     2、副董事长黄广伟先生详细资料
     黄广伟，男， 1952 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1970 年 8 月
参加工作，1970 年 8 月至 1975 年 07 月在广东省石油公司、省商业局工作；1975 年 8 月至 1976
年 6 月任广东省供销社组织处团委副书记（副科）；1976 年 7 月至 1977 年 4 月参加清远基本
路线教育；1977 年 4 月至 1983 年 6 月任广东省财办、省财贸政治部副科长；1983 年 7 月至
1988 年 4 月任广东省委经济工作部副科长、科长、副处长；1988 年 4 月至 1991 年 4 月任广
东省政府财贸办公室人事处副处长；1991 年 5 月至 1995 年 5 月任广东省饲料工业办公室副主
任（正处）、党组成员、党总支书记；1995 年 5 月至 2000 年 5 月任广东省贸易委员会办公室
主任；2000 年 6 月至 2008 年 3 月任广东省广弘资产经营有限公司董事、党委副书记、纪委书
记、工会主席；2008 年 4 月至今任广东省广弘资产经营有限公司董事、总经理、党委副书记；
2009 年 1 月至今任广东广弘控股股份有限公司副董事长。与本公司控股股东及其关联方存在
关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。

    3、总经理陈子召先生详细资料
     陈子召，男，1963 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历。1987 年 7 月参加工作，1987
年 8 月至 1988 年 11 月任天津市畜牧局、天津市禽病中心技术干部；1988 年 12 月至 1992 年
1 月任广东食品集团畜禽生产开发公司副经理；1992 年 2 月至 1994 年 7 月任深圳南华农业开
发公司经理、华新蛋鸡场场长；1994 年 8 月至 1997 年 1 月任广东省食品集团华昌公司总经理；
1997 年 2 月至 2002 年 12 月任广东省食品集团南海联营种鸡场副场长、场长；2003 年 1 月至
2007 年 1 月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理，兼任广东省畜禽生产发展有限
公司总经理；2000 年至今兼任广东省家禽业协会副会长； 2007 年 2 月至 2010 年 7 月任广东
省广弘食品集团有限公司董事长、总经理、党委书记；2007 年至今兼任广东省肉类协会会长；
2009 年兼任广东省农业产业化龙头企业协会副会长；2010 年 7 月至今任广东省广弘食品集团
有限公司董事长、党委书记；2009 年 1 月至 2009 年 8 月任广东美雅集团股份有限公司董事、
总经理，2009 年 8 月至今任广东广弘控股股份有限公司董事、总经理。与控股股东及实际控
制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。

     4、董事会秘书苏东明先生详细资料
      苏东明，男，1973 年 9 月出生，中共党员，大学专科学历，助理会计师。1995 年 7 月
参加工作，任职广东美雅集团股份有限公司财务部，1995 年 7 月至 1999 年 12 月历任广东美
雅集团股份有限公司财务部主办科员、财务主管；2000 年 1 月至 2003 年 8 月任广东美雅集团
股份有限公司证券部主管； 2003 年 9 月获得董事会秘书资格；2003 年 9 月至 2005 年 4 月任
广东美雅集团股份有限公司董事会证券事务代表；2005 年 5 月至 2005 年 12 月任广东美雅集
团股份有限公司董事会秘书； 2006 年 1 月至 2007 年 5 月任广东美雅集团股份有限公司董事
会秘书兼办公室主任；2007 年 6 月至 2009 年 1 月任广东美雅集团股份有限公司董事、董事会
秘书兼办公室主任；2009 年 1 月至 2009 年 8 月任广东美雅集团股份有限公司董事会秘书；2009
年 8 月至今任广东广弘控股股份有限公司董事会秘书。与控股股东及实际控制人不存在关联
关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。

     5、副总经理、财务负责人等高级管理人员详细资料
    （1）副总经理缪安民先生详细资料
   缪安民，男，1967 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。1988 年 6 月参加
工作，任职广东省食品集团冷冻厂，1988 年 6 月至 1992 年 12 月历任广东省食品集团冷冻厂
冷藏车间商检员、工艺技术员、车间副主任；1993 年 1 月至 1998 年 3 月历任广东省食品集团
冷冻厂冷藏部副经理、经理、党支部书记；1998 年 4 月至 1998 年 12 月任广东省食品集团汇
丰食品冷冻公司副总经理兼冷藏部经理、党支部书记；1999 年 1 月至 2003 年 9 月任广东省食
品实业有限公司党总支书记、总经理；2003 年 10 月至 2007 年 1 月任广东广弘食品冷冻实业
有限公司董事长、总经理、党总支书记、广东省广弘食品企业有限公司贸易分公司总经理；
2007 年 1 月至 2010 年 7 月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2010
年 7 月至今任广东省广弘食品集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2009 年 10 月至今任
广东广弘控股股份有限公司副总经理。与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上
市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
   (2)副总经理朱小宁先生详细资料
   朱小宁，男，1971 年 5 月出生，中共党员，技工。1991 年 8 月参加工作，任职广东省驳
运公司；1993 年 5 月至 2000 年 8 月在广东教育书店任业务员；2000 年 9 月至 2003 年 9 月任
广东教育书店任拓展部经理；2003 年 9 月至 2005 年 6 月任广东教育书店有限公司副总经理；
2005 年 7 月至 2010 年 6 月任广东教育书店有限公司董事、副总经理；2010 年 7 月至今任广
东教育书店有限公司董事、总经理；2009 年 10 月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理。
与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属
关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    (3)副总经理刘汉林先生详细资料
     刘汉林，男，1966 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，副研究员。1990 年 8 月
参加工作，1990 年 8 月至 1994 年 12 月在广东省农科院畜牧研究所饲料研究室暨技术开发部
从事研究开发工作;1995 年 1 月至 1996 年 12 月历任广东省农科院畜牧研究所饲料开发部副主
任、主任;1997 年 1 月至 1998 年 12 月任广东省农科院畜牧研究所饲料科学研究室主任;1998
年 12 至 2001 年 12 月任广东省农科院畜牧研究所副所长（其中 2000 年 1 至 2001 年 12 月挂
职任广东省罗定市副市长);2001 年 12 月至 2002 年 12 月任广东省农科院前沿动物保健技术中
心副总经理、广东省农科院动物药品厂总经理;2002 年 11 月至 2007 年 1 月任广东省广弘九江
饲料有限公司执行董事、总经理、党支部副书记；2007 年 1 月至今任广东省广弘食品集团有
限公司董事、副总经理、党委委员。与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市
公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
     (4)副总经理兼财务负责人陈增玲女士详细资料
     陈增玲，女，1967 年 1 月出生，中共党员，在职研究生学历，会计师。1990 年 7 月参加
工作，1990 年 7 月至 1992 年 3 月在南海市农业银行任会计；1992 年 3 月至 1992 年 12 月在
广东省教育厅教工之家任会计；1992 年 12 月至 2000 年 8 月在广东教育书店任会计主管；2000
年 9 月至 2003 年 9 月任广东教育书店财务部经理；2003 年 9 月至 2005 年 6 月任广东教育书
店有限公司副总经理；2005 年 7 至今任广东教育书店有限公司董事、副总经理；2009 年 10
月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理兼财务负责人。与控股股东及实际控制人不存
在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。


  附件二：证券事务代表林荣铭先生详细资料
     林荣铭，男，1968 年 10 月出生，大学专科学历，经济师，助理会计师。1992 年 7 月至
2001 年 12 月就职于广东华天房地产开发公司，历任公司财务部会计、财务部经理助理、副经
理、经理；2002 年 1 月至 2004 年 2 月就职于广州华先置业服务公司，历任公司财务部经理、
公司总经理；2004 年 3 月至 2010 年 5 月就职于广东省广弘食品集团有限公司，历任公司企业
管理部副科长、科长；2009 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书；
2010 年 5 月至 2011 年 6 月任广东广弘控股股份有限公司证券投资部副部长；2011 年 6 月至
今任广东广弘控股股份有限公司投资与证券事务部副部长；2010 年 8 月至今任广东广弘控股
股份有限公司证券事务代表。与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股
份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。