证券代码：000529            证券简称：广弘控股          公告编号：2012--01

                   广东广弘控股股份有限公司
             2012 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
   本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
   二、会议召开的情况
    1、召开时间：2012 年 1 月 13 日上午 9：30
    2、召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司全
资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
    5、主持人：公司聂周荣董事长
    6、会议通知及相关文件刊登在 2011 年 12 月 29 日和 2011 年 12 月 31 日的
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、
《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
   三、会议的出席情况
    股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数293,170,150股，
占公司股份总数的50.22%。
   四、提案审议和表决情况

    本次股东大会审议九项议案，第一、二、三、四、八项议案以记名投票方
式进行表决，第五、六、七、九项议案以记名累积投票方式进行表决，形成如下
决议：
    1、审议关于修订《公司章程》的议案。
    表决情况：同意 293,170,150 股，占出席会议所有股东所持表决 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持表决权 0%。
    表决结果：审议通过该议案。


                                   -1-
    《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    2、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。
    表决情况：同意 293,170,150 股，占出席会议所有股东所持表决 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持表决权 0%。
    表决结果：审议通过该议案。
    《公司股东大会议事规则》全文详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    3、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案。
    表决情况：同意 293,170,150 股，占出席会议所有股东所持表决 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持表决权 0%。
    表决结果：审议通过该议案。
    《公司董事会议事规则》全文详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    4、审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案。
    表决情况：同意 293,170,150 股，占出席会议所有股东所持表决 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持表决权 0%。
    表决结果：审议通过该议案。
    《公司监事会议事规则》全文详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    5、审议选举本公司第七届董事会非独立董事的议案
    （1）审议关于选举聂周荣先生为本公司第七届董事会董事的议案
    聂周荣先生得票结果：同意 293,170,150 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 100%。聂周荣先生当选为公司第七届董事会董事。
    （2）审议关于选举黄广伟先生为本公司第七届董事会董事的议案
    黄广伟先生得票结果：同意 293,170,150 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 100%。黄广伟先生当选为公司第七届董事会董事。
    （3）审议关于选举黄湘晴先生为本公司第七届董事会董事的议案
    黄湘晴先生得票结果：同意 293,170,150 股，占出席本次会议有效表决权
                                  -2-
股份总数的 100%。黄湘晴先生当选为公司第七届董事会董事。
    （4）审议关于选举陈子召先生为本公司第七届董事会董事的议案
    陈子召先生得票结果：同意 293,170,150 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 100%。陈子召先生当选为公司第七届董事会董事。
    （5）审议关于选举郑卫平先生为本公司第七届董事会董事的议案
    郑卫平先生得票结果：同意 293,170,150 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 100%。郑卫平先生当选为公司第七届董事会董事。
    （6）审议关于选举俞焕贵先生为本公司第七届董事会董事的议案
    俞焕贵先生得票结果：同意 293,170,150 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 100%。俞焕贵先生当选为公司第七届董事会董事。
    6、审议选举本公司第七届董事会独立董事的议案
    （1）审议关于选举谢明权先生为本公司第七届董事会独立董事的议案
    谢明权先生得票结果：同意 293,170,150 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 100%。谢明权先生当选为公司第七届董事会独立董事。
    （2）审议关于选举辛宇先生为本公司第七届董事会独立董事的议案
    辛宇先生得票结果：同意 293,170,150 股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 100%。辛宇先生当选为公司第七届董事会独立董事。
    7、审议选举本公司第七届监事会监事的议案
    （1）审议关于选举林文生先生为本公司第七届监事会监事的议案
    林文生先生得票结果：同意 293,170,150 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 100%。林文生先生当选为公司第七届监事会监事。
    （2）审议关于选举潘瑞君女士为本公司第七届监事会监事的议案
    潘瑞君女士得票结果：同意 293,170,150 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 100%。潘瑞君女士当选为公司第七届监事会监事。
    （3）审议关于选举王振秀女士为本公司第七届监事会监事的议案
    王振秀女士得票结果：同意 293,170,150 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 100%。王振秀女士当选为公司第七届监事会监事。
    （4）审议关于选举潘芸女士为本公司第七届监事会监事的议案
    潘芸女士得票结果：同意 293,170,150 股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 100%。潘芸女士当选为公司第七届监事会监事。
    （5）审议关于选举曾锦炎先生为本公司第七届监事会监事的议案。
    曾锦炎先生得票结果：同意 293,170,150 股，占出席本次会议有效表决权
                                 -3-
股份总数的 100%。曾锦炎先生当选为公司第七届监事会监事。
    8、审议关于调整独立董事津贴的议案
    表决情况：同意 293,170,150 股，占出席会议所有股东所持表决 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持表决权 0%。
    表决结果：审议通过该议案。
    9、审议关于选举邹建华先生为本公司第七届董事会独立董事的议案
    邹建华先生得票结果：同意 293,170,150 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 100%。邹建华先生当选为公司第七届董事会独立董事。
   五、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
   2、律师姓名：张锡海、招嘉泳
   3、结论性意见：本律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出
席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定，合法、有效。
   六、备查文件
   1、经与会董事签字的股东大会决议。
   2、法律意见书。


                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                 二 O 一二年一月十三日




                                   -4-