广东广弘控股股份有限公司独立董事
      关于公司2011年度利润分配预案的独立意见


      根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，

现就公司2011年度利润分配预案发表独立意见如下：

      公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

公司2011年度归属于母公司所有者的净利润为67,561,563.57

元，2011年未分配利润为-428,193,569.49元，公司实际可供股

东分配利润为负值。据此，公司董事会拟定2011年度利润分配预

案为：2011年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

      我们从公司实际情况出发，认同公司关于本年度不进行利

润分配、也不进行公积转增股本，没有损害中小股东利益的情况。




独立董事：                、                      、
               谢明权              邹建华              辛宇


                        二 O 一二年三月二十三日