证券代码：000529         证券简称：广弘控股         公告编号：2012--13



                    广东广弘控股股份有限公司

      关于公司向广州市番禺嘉兴食品有限公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    本公司向全资子公司广东省广弘食品集团有限公司（以下简称“广弘食品”）
的全资子公司广州市番禺嘉兴食品有限公司（以下简称“番禺嘉兴”）进行增资，
增资总金额为 800 万元人民币，增资后番禺嘉兴注册资本为 1000 万元。
    2、董事会审议情况
    2012年3月23日，公司召开第七届董事会第二次会议，会议以9 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向广州市番禺嘉兴食品有限公司增资的议
案》。
    3、投资行为生效所必需的审批程序
    本次对子公司增资事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股
东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易。
    二、增资子公司的基本情况
    1、本公司增资的子公司广州市番禺嘉兴食品有限公司（以下简称“番禺嘉
兴”），原有注册资本为人民币200万元；注册地址为广州市番禺区北桥路1-3号；
企业类型为有限责任公司；经营范围：加工销售广式腊肉、腊肠、肉干、肉脯；
加工销售椰果；储存冷藏冷冻食品（在《食品卫生许可证》有效期限内从事经营）；
收购、销售：干制蔬菜，干制水产品；提供商业流通仓库服务（不含危险品、原
油、成品油仓储）；国内贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出
口；物业管理。（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营；涉及许可
经营的未取得许可前不得经营）。
    截止2011年12月31日（经审计），番禺嘉兴公司注册资本200万元，资产总


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额5589万元，负债总额3994万元，净资产1595万元，资产负债率71%，2011年度
营业收入13203万元，净利润80万元；截止2012年1月31日（未经审计），资产总
额5652万元，负债总额4038万元，净资产1614万元，资产负债率71%，2012年1
月营业收入1005万元，净利润19万元。
    2、本次对全资子公司番禺嘉兴的增资方式为现金增资，资金来源于公司自
有资金。本次增资前，广弘食品持有番禺嘉兴100%股权；增资完成后，公司持有
番禺嘉兴80%的股权，广弘食品持有番禺嘉兴20%。
    三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为对公司全资子公司的增资，故无需签定对外投资合同，
仅需公司董事会审议通过。
    四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    公司增资番禺嘉兴的目的：一是扩大番禺嘉兴肉制品规模，在优先做大做
强腊制品这一核心产品的基础上，切入到其他肉制品加工项目，实现做大做强食
品加工项目的发展目标； 二是增强番禺嘉兴公司实力，大力拓展其销售渠道，
巩固和发展以招标方式选择食品供应商并以注册资本金衡量供应商实力的终端
客户的配送业务；三是增加番禺嘉兴公司流动资金，确保完成广州市重要商品储
备任务。
    2、对外投资的风险及应对策略
    （1）经营风险。对子公司的增资，将扩大番禺嘉兴肉制品规模，在生产经
营规模扩大的同时，也存在着能否顺畅销售产品的风险，公司将进一步完善聘用
机制、竞争机制、培训机制与激励机制，大力拓展销售渠道，着力开拓终端客户，
达到较好的销售效果。
    （2）食品安全风险。随着肉制品生产经营规模的扩大，将对食品安全问题
提出更高的要求，公司将坚持以提供绿色、健康食品为宗旨，从采购、生产、销
售等各个环节严格把关，确保食品安全。
    3、对外投资对公司的影响
    增加嘉兴公司注册资本，能实现食品加工业规模的扩大、实现拓展销售渠
道建设和市场布点，符合广弘控股公司产业发展战略，推动嘉兴公司肉制品产业


                                                                      2
较快发展，从而对上市公司的经营成果产生有利影响。
    五、其他
    公司董事会授权公司经营层全权办理上述增资子公司的事项，本公司将根
据其进展情况及时公告相关信息。
    特此公告。
                                       广东广弘控股股份有限公司董事会


                                               二 O 一二年三月二十八日




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