广东广弘控股股份有限公司独立董事
             关于对公司内部控制自我评价发表的独立意见


    2011 年度，公司董事会按照财政部、证监会等部门联合发布的

《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》的要求，根据自身的实际情况基本建立了内部控制体系,该体系

是健全的，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内控制度已

涵盖了公司经营的各个环节，公司各项经营活动严格按照相关制度执

行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披

露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保

证公司经营管理的正常进行。我们认为，公司《内部控制自我评价报

告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、

运作、制度执行和监督的实际情况。

    报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市

公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。




独立董事：                  、                 、
                谢明权              邹建华          辛宇


                         二 O 一二年三月二十三日