广东广弘控股股份有限公司
                   独立董事2011年度述职报告


     我们于2012年1月13日当选为广东广弘控股股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《独立董事工作制度》、《公

司章程》及有关法律、法规的规定，我们履行了独立董事的职责，积极出

席了相关会议。

     一、2011年度我们出席公司董事会会议情况
      姓名       本年应参加董事会次数   亲自出席次数   委托出席次数   缺席次数

     谢明权               0                   0             0            0

     邹建华               0                   0             0            0

      辛宇                0                   0             0            0

     2012年截止本报告日，我们出席公司董事会会议情况

      姓名       本年应参加董事会次数   亲自出席次数   委托出席次数   缺席次数

     谢明权               2                   2             0            0

     邹建华               2                   2             0            0

      辛宇                2                   2             0            0




     二、日常工作情况

    我们履行了独立董事的职责；须经董事会决策的重大事项，我们事

先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、

财务运作等日常经营情况，我们不定期听取公司有关人员的汇报，并尽可

能进行实地考察，了解公司动态。
    三、其他工作

    （一）截止本报告日，我们没有提议召开董事会的情况。

    （二）截止本报告日，我们没有提议解聘会计师事务所情况。

    （三）截止本报告日，我们没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

    四、2012年，我们将严格履行独立董事各项职责，督促董事会严格

遵守相关法律法规的规定，规范公司对外担保、关联交易等行为，坚决杜

绝关联方资金占用的发生。尽职尽责，维护公司利益和股东利益，谨慎、

认真、勤勉地行使独立董事的权利。

                                   独立董事：谢明权、邹建华、辛宇

                                                    2012年3月28日