证券代码：000529         证券简称：广弘控股       公告编号：2012--18



                      广东广弘控股股份有限公司

关于投资设立“广东广弘控股投资发展有限公司” 的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    公司拟出资设立广东广弘控股投资发展有限公司（以下简称：投资公司；
暂定名），注册资本为人民币 3000 万元。
    2、董事会审议情况
    2012年4月23日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议以9 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立“广东广弘控股投资发展有限公司”
的议案》。
    3、投资行为生效所必需的审批程序
    本次投资设立子公司事项的批准权限在公司董事会审批权限范围内，不需
要经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
    二、投资设立子公司的基本情况
    1、拟投资设立子公司基本情况
    本次公司拟出资设立的子公司暂定名：广东广弘控股投资发展有限公司（以
下简称：投资公司），公司注册地：广州市，注册资本：人民币 3000 万元，法
定代表人：陈子召，公司性质：有限责任公司，公司经营范围：项目投资；股权
投资（含风险投资和证券投资）；受托资产经营管理；投资与管理咨询；广弘控
股授权的其他投资业务（以工商部门核准的经营范围为准）。
    公司全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的 100%。投资公司将作为
公司未来战略发展及资本运营的需要，通过股权投资、财务投资等多种投资方式，
对相关产业进行整合，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。
    2、投资主体介绍


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       出资方：广东广弘控股股份有限公司
       公司办公地：广州市东风中路越秀城市广场南塔 37楼
       注册资本：583,790,330元
       法定代表人：聂周荣
       企业类型：股份有限公司(上市公司)
       经营范围：食品冷藏设备的经营与管理；实业投资；资本运营管理；货物
进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目
须取得许可后方可经营）；仓储（危险品除外），场地出租，农副产品收购（不
含国家专营专控商品）；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询，商品信息咨询；
畜禽饲养技术服务；农业技术研究开发；文化、教育产品开发，销售农副产品、
教学仪器、实验室设备、办公用品、电子产品、电子计算机及配件。
       三、对外投资合同的主要内容
       本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签定对外投资合同，仅
需公司董事会审议通过。
       四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
       1、对外投资的目的和对公司的影响
       （1）设立投资公司是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措，对公
司未来发展具有积极推动意义。投资公司设立后，将通过参股、并购等方式整合
相关产业，将企业做大做强;通过寻找培育有竞争优势的相关产业项目进行投资，
使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能
力。
       （2）本次出资由公司以自有资金投入，且出资设立的子公司为本公司100%
持股的全资子公司，因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。
       2、对外投资的风险及应对策略
       设立投资公司进行项目投资和股权投资，将面临投资决策和资本运作等方
面的风险，投资公司将严格执行《公司章程》、《投资管理制度》等相关规章制
度的规定，并通过制订和完善具体的操作规程，聘请专业的中介机构进行决策咨
询，形成严密的内控机制，加强风险评估和控制，防范和控制潜在的市场风险、
法律风险及其他相关风险，保证资本运营合法合规、安全高效地推进。


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    五、其他
    1、公司董事会授权经营层全权办理上述投资设立子公司的事项。
    2、投资公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准。
    本次对外投资公告后，公司将积极关注该项目有关进展情况，并根据其进
展情况及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                      广东广弘控股股份有限公司董事会
                                               二O一二年四月二十六日




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