证券代码：000529          证券简称：广弘控股        公告编号：2012--16

                      广东广弘控股股份有限公司

                  第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东广弘控股股份有限公司于 2012 年 4 月 13 日以传真方式、电子文件方式发出
第七届董事会第三次会议会议通知，会议于 2012 年 4 月 23 日在会议室召开。会议应
到董事 9 人，实到 9 人，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并全票通过如下决议：
    一、审议通过公司 2012 年第一季度报告。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    二、审议通过关于调整公司内部管理机构设置的议案。
    根据公司发展需要，对公司内部管理机构设置进行如下调整：
    1、撤销投资与证券事务部。2、分别设立投资部、证券事务部。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    三、审议通过关于投资设立“广东广弘控股投资发展有限公司”的议案（详见同
日公告编号：2012—18）。
    同意公司以自有资金出资设立全资子公司广东广弘控股投资发展有限公司（暂定
名），注册资本：人民币 3000 万元，法定代表人：陈子召，公司注册地：广州市，
公司性质：有限责任公司，公司经营范围：项目投资；股权投资（含风险投资和证券
投资）；受托资产经营管理；投资与管理咨询；广弘控股授权的其他投资业务（以工
商部门核准的经营范围为准）。
    公司董事会授权经营层全权办理上述设立子公司的事项。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    四、审议通过公司广州大道北 520 号地块“三旧”改造项目的议案。董事会授权
公司经营层在项目总投资预算额内开展工作（详见同日公告编号：2012—19）。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    特此公告


                                              广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                  二○一二年四月二十六日