证券代码：000529                证券简称：广弘控股                公告编号：2012-23

                         广东广弘控股股份有限公司

                 2012年第二次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东广弘控股股份有限公司于 2012 年 5 月 16 日以书面、电子文件方式发出
2012 年第二次临时董事会会议通知，会议于 2012 年 5 月 22 日下午在公司会议室召
开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，独立董事邹建华先生因公务原因委托独立董事
辛宇代为行使表决权，公司部分监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并全票通过如下决议：
    一、审议通过关于制定公司分红管理制度的议案。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交股东大会
审议。
    二、审议通过关于修订公司章程的议案。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《 公 司 章 程 》 的 修 订详 见 《 章 程 修 订 说 明》， 制 度 全 文 详 见 巨潮 资 讯网
http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交股东大会审议。
    三、审议通过关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案（详见同日公司公
告编号：2012--24）。

    公司定于2012年6月8日上午9:30在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场
南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开2012年度第二次
临时股东大会，会期半天。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    特此公告。

                                               广东广弘控股股份有限公司董事会

                                                       二 0 一二年五月二十三日