证券代码：000529           证券简称：广弘控股            公告编号：2012-24



                       广东广弘控股股份有限公司
          关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
    1.会议时间：2012 年 6 月 8 日上午 9:30，会期半天
    2.会议召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公
司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
    3.会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
    4.会议召开方式：现场投票表决
    5.会议出席对象
    （1）截止 2012 年 6 月 1 日在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的股东或其授权代表；
    （2）公司董事、监事及其它高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
   （4）其他相关人员。
   二、会议审议事项
   1、审议关于制定公司分红管理制度的议案。
   2、审议关于修订《公司章程》的议案。
    三、会议登记方法
   法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授
权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因
故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委
托书见附件)。
    拟出席会议的股东或股东代表请于 2012 年 6 月 4 日(上午 8:30—11:30，下午
2:30--5:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手

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续(以传真或邮寄信函收到时间为准)。
       四、其它事项
       1、会议联系方式
          联系地址：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼
          广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室
          邮政编码：510030
          联系人：苏东明、林荣铭
          电话：(020)83603985、83603995       传真：(020)83603989
       2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
       3、股东登记表和授权委托书（附后）


附件：
                                        股东登记表
        兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会。
        股东姓名：                              股东证券账户号：
        身份证或营业执照号：                    持股数：
        联系电话：                              传真：
        联系地址：                              邮政编码：
        登记日期：
       (注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)



                                        授权委托书
         兹委托          先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)
承担。
                                                                    表决指示
序号                            审议事项
                                                             同意   反对    弃权 回避

  1    审议关于制定公司分红管理制度的议案

  2    审议关于修订《公司章程》的议案

      注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□        否□
      委托股东(公章或签名)：                   身份证号码：
      持有股数：                               股东代码：
      受委托人(签名)：                         身份证号码：
      委托日期：
          (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
                                                     广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                             二 O 一二年五月二十三日



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