广东广弘控股股份有限公司

   独立董事关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为

  公司 2012 年度财务审计机构、内部控制审计机构的独立意见


   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相
关议案资料后，对公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度
财务审计机构和内部控制审计机构发表如下独立意见：
    1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，满足上
市公司聘用会计师事务所的法定条件。此次聘任会计师事务所后，为本公司进行
审计服务的主要人员未发生变化。
    2、公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计
机构和内部控制审计机构的聘用程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
   同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构
和内部控制审计机构。




  独立董事：                     、                、
                  谢明权              邹建华               辛宇



                         二 O 一二年八月十七日