证券代码：000529           证券简称：广弘控股        公告编号：2012--35


                     广东广弘控股股份有限公司

关于对全资子公司申请银行综合授信借款额度提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    20112 年 10 月 25 日，广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第五次会议审议通过“关于全资子公司广东省广弘食品集团有限公司
（以下简称：广弘食品）向广发银行广州分行申请柒仟万元人民币综合授信借款
额度，由广东广弘控股股份有限公司为其提供担保的议案”，出席会议的董事以
同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票表决通过该议案。该议案自董事会审议通过生效，
无需提交股东大会审议。有关协议尚未签署。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：广东广弘食品集团有限公司
    2、公司注册地址：广州市荔湾区西村水厂路5号自编37栋
    3、法定代表人：陈子召
    4、注册资本：3000 万元
    5、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（按本公司有效证
书经营）；国内贸易（法律、法规禁止或限制的商品除外）；货物装卸，代办仓储；
自有物业租赁及管理（限消防已验收合格的物业）；农副产品收购（不含国家专
营专控商品）；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询；畜禽饲养及技术服务、
农业种植（由分公司办照经营）；商贸信息咨询。
    6、与本公司关联关系：广弘食品系本公司下属全资子公司，公司持有其 100%
股权。
    7、截止 2011 年 12 月 31 日，广弘食品资产总额为 42139 万元，负债总额为
9407 万元（其中贷款总额为 0 元），净资产为 32732 万元，资产负债率为 22.32%；
2011 年度实现营业收入 49436 万元，利润总额 3012 万元，净利润 2068 万元（以
上财务数据已经审计）。截止 2012 年 9 月 30 日，广弘食品资产总额为 44287 万
元，负债总额为 9842 万元（其中贷款总额为 0 元），净资产为 34445 万元，资产
负债率为 22.22%；2012 年 1-9 月实现营业收入为 37437 万元，利润总额为 2150
万元，净利润为 1712 万元（以上财务数据未经审计）。
    综上，广弘食品具有稳定的经营业绩和良好的资信状况，其本身具有偿还债
务能力。
    三、担保协议的主要内容
    依据广发银行股份有限公司广州分行给予全资子公司广弘食品7000万元综
合授信额度，广弘食品将根据实际经营需要，在上述综合授信额度内与银行签订
合同分期分批办理借款，公司为广弘食品的上述业务提供连带责任担保，最终担
保债权之最高本金余额为7000万元。有关协议尚未签署。
    四、董事会意见

    董事会认为被担保公司广弘食品为公司主要业务的全资子公司，公司拥有其
100%股权，且该公司经营稳定，资信状况良好，偿债能力强，担保风险可控。
为使其顺利开展经营业务，董事会同意广东省广弘食品集团有限公司向广发银行
广州分行申请 7000 万元人民币综合授信借款额度，由公司为其向广发银行股份
有限公司广州分行申请 7000 万元人民币综合授信借款额度提供信用连带责任担
保，担保期限为二年。董事会授权公司经营管理层负责办理具体授信借款额度使
用事宜。
    公司对广弘食品提供担保不会损害公司的利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止目前，公司及控股子公司累计对外担保（包括本次为全资子公司综合授
信借款额度提供的担保）余额为人民币9000万元，公司对控股子公司提供担保（包
括本次为全资子公司综合授信额度提供的担保）的总额为人民币9000万元，占公
司2011年12月31日经审计净资产的比例为11.48％。公司无逾期的对外担保事项。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第五次会议决议。
    2、独立董事意见。
    特此公告。


                                          广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                二 0 一二年十月二十七日