证券代码：000529              证券简称：广弘控股           公告编号：2012-36



                       广东广弘控股股份有限公司
            关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一. 召开会议的基本情况
    （一）会议时间：2012 年 11 月 13 日上午 10：00，会期半天
    （二）会议召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼
公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
    （三）会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
    （四）会议召开方式：现场投票表决
    （五）会议出席对象
        1. 截止 2012 年 11 月 6 日在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的
股东或其授权代表；
        2. 公司董事、监事及其它高级管理人员；
        3. 公司聘请的律师；
        4. 其他相关人员。
    二. 会议审议事项
    （一）提案名称
        1、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财
务审计机构的议案。
        2、审议关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内
部控制审计机构的议案。
        3、审议修订《公司董事会议事规则》的议案。
        4、审议修订《公司经营责任制考核办法》的议案。
    （二）披露情况：上述第 1 项、第 2 项议案已经公司第七届董事会第四次会议
审议通过，并以第七届董事会第四次会议决议公告形式对外披露（公告编号：
2012--29），具体内容刊登于 2012 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨

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潮资讯网；第 3 项、第 4 项议案经公司第七届董事会第五次会议审议通过，并以第
七届董事会第五次会议决议公告形式对外披露（公告编号：2012—32），具体内容刊
登于 2012 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
    三. 会议登记方法
   法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权
委托书及出席人身份证办理登记手续；
    个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故
不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见
附件)。
    拟出席会议的股东或股东代表请于 2012 年 11 月 8 日(上午 8:30—11:30，下午
2:30--5:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续
(以传真或邮寄信函收到时间为准)。
    四. 其它事项
    （一）会议联系方式
          联系地址：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼
          广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室
          邮政编码：510030
          联系人：苏东明
          电话：(020)83603985       传真：(020)83603989
   （二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
   （三）股东登记表和授权委托书（附后）



附件：
                              股东登记表
      兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2012年第三次临时股东大会。
      股东姓名：                              股东证券账户号：
      身份证或营业执照号：                    持股数：
      联系电话：                              传真：
      联系地址：                              邮政编码：
      登记日期：
     (注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)




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                                      授权委托书
       兹委托           先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限公司 2012

年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

                                                                        表决指示
序号                           审议事项
                                                                 同意   反对   弃权 回避

       审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012
 1
       年度财务审计机构的议案
       审议关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012
 2
       年度内部控制审计机构的议案
 3     审议修订《公司董事会议事规则》的议案

 4     审议修订《公司经营责任制考核办法》的议案
     注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□      否□
     委托股东(公章或签名)：                    身份证号码：
     持有股数：                                股东代码：
     受委托人(签名)：                          身份证号码：
     委托日期：
         (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)


                                                   广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                          二 O 一二年十月二十七日




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