证券代码：000529          证券简称：广弘控股       公告编号：2012--32



                      广东广弘控股股份有限公司
                  第七届董事会第五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东广弘控股股份有限公司于 2012 年 10 月 15 日以传真方式、电子文件方式发
出第七届董事会第五次会议会议通知，会议于 2012 年 10 月 25 日在会议室召开。会
议应到董事 9 人，实到 8 人，独立董事邹建华先生因公务原因授权委托独立董事辛宇
先生代为行使表决权，公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并全票通过如下决议：
    一、审议通过公司 2012 年第三季度报告。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    二、审议通过关于全资子公司广东省广弘食品集团有限公司（以下简称：广弘食
品）向广发银行广州分行申请柒仟万元人民币综合授信借款额度，由广东广弘控股股
份有限公司为其提供担保的议案。
    董事会认为广弘食品为公司主要业务的全资子公司，公司拥有其 100%股权，且
该公司经营稳定，资信状况良好，偿债能力强，担保风险可控。为使其顺利开展经营
业务，董事会同意广东省广弘食品集团有限公司向广发银行广州分行申请 7000 万元
人民币综合授信借款额度，由公司为其向广发银行股份有限公司广州分行申请 7000
万元人民币综合授信借款额度提供信用连带责任担保，担保期限为二年。
    董事会授权公司经营管理层负责办理具体授信借款额度使用事宜。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    三、审议通过关于控股子公司佛山市南海种禽有限公司以自有物业抵押向招商银
行申请壹仟万元综合授信额度的议案。
    董事会同意南海种禽以其自有物业大沥综合大楼作为抵押物向招商银行申请
1000万元的综合授信额度，期限为三年。
    董事会授权公司经营管理层负责办理具体授信额度使用事宜。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。


                                     -1-
    四、审议通过修订《公司董事会议事规则》的议案。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《公司董事会议事规则》的修订详见附件一《董事会议事规则修订说明》，制度
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交股东大会审议。
    五、审议通过修订《公司总经理工作细则》的议案。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《公司总经理工作细则》的修订详见附件二《总经理工作细则修订说明》，制度
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    六、审议通过《公司经营责任制考核办法》的议案。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    公司经营责任制考核办法全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。该
议案需提交股东大会审议。
    七、审议通过关于聘任侯荣明先生为公司副总经理的议案（详细资料见附件三）。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    八、审议通过关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案（召开 2012 年第三次
临时股东大会通知详见同日公告编号：2012—36）。
    公司定于 2012 年 11 月 13 日上午 10:00 在广东省广州市东风中路 437 号越秀城
市广场南塔 37 楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开 2012 年第
三次临时股东大会，会期半天。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    特此公告。


                                              广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                  二○一二年十月二十七日




                                     -2-
附件一：董事会议事规则修订说明
      1、第二十一条修订说明
      原文：第二十一条 董事会行使下列职权：
      （3）决定单笔金额超过上年度经审计净资产 10%的对下属全资企业和控股 51%以上的子公
司贷款事项。
      修订后：第二十一条 董事会行使下列职权：
      （3）决定持股比例超过 50%的非全资子公司和全资子公司单笔金额超过上年度经审计净资
产 10%的贷款事项；决定在合并报表范围内、持股比例超过 50%的非全资子公司单笔金额占公
司最近一期经审计净资产绝对值 10%至 50%的财务资助行为。
      2、第二十二条修订说明
      原文：
      董事会运用公司资产进行证券投资的，证券投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的
50%。对于证券投资总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元
的，应提交公司股东大会审议。
      修订后：
      董事会运用公司资产进行证券投资、风险投资的，证券投资、风险投资总额不超过公司最
近一期经审计净资产的 50%。对于证券投资、风险投资总额超过公司最近一期经审计净资产 50%
以上，且绝对金额超过 5000 万元的，应提交公司股东大会审议。
      3、第三十三条修订说明
      原文：第三十三条 董事长行使下列职权：
      （七）批准和签署交易总额占最近一期经审计公司净资产 5 %以下的交易事项（证券投资、
委托理财、风险投资、设立子公司等投资事项和提供财务资助除外）和合同文件，以及审批和签
发单笔在 300 万元以下的公司财务预算计划外的财务支出款项。
      （八）批准单笔占上年度经审计的净资产额 10%以下金额的对下属全资企业和控股 51%以
上的子公司贷款文件。
      修订后：第三十三条 董事长行使下列职权：
      （七）批准和签署交易总额占最近一期经审计公司净资产 5 %以下的交易事项（证券投资、
委托理财、风险投资、设立子公司等投资事项、提供财务资助和租入资产除外）和合同文件，以
及审批和签发单笔在 300 万元以下的公司财务预算计划外的财务支出款项。
      （八）批准持股比例超过 50%的非全资子公司和全资子公司单笔金额占上年度经审计净资
产 10%以下的贷款事项；批准在合并报表范围内、持股比例超过 50%的非全资子公司单笔金额
占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以下的财务资助行为。
      （九）批准交易总额占最近一期经审计公司净资产 10%以下的租入资产事项。

附件二：总经理工作细则修订说明
      1、第十一条修订说明
      原文：第十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
      （八）在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜和在法定代表人授权的情况下签订包括
投资、经营、租赁、借贷等在内的经济合同。
      在董事会权限范围内，交易总额超过最近一次经审计的公司净资产 2%低于最近一次经审计
的公司净资产 5%（含 5%）的交易项目,交易额占公司最近一期经审计净资产 0.5%以下的关联交
易项目，经总经理办公会议研究决定，总经理组织实施，有关决定及实施情况应书面向董事长报
告。
      在董事会权限范围内，经总经理办公会议研究，决定占公司最近一期经审计净资产 2%以下

                                         -3-
的交易事项。
      上述交易事项包括下列事项：购买或出售资产；对外投资（含委托贷款、对子公司投资等，
但证券投资、委托理财、风险投资等投资事项除外）；全资或控股 51%以上子公司对外融资；租
入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债
务重组；签订许可协议以及深交所股票上市规则认定的其他交易事项
      修订后: 第十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
      （八）在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜和在法定代表人授权的情况下签订包括
投资、经营、租赁、借贷等在内的经济合同。
      在董事会权限范围内，交易总额超过最近一次经审计的公司净资产 2%低于最近一次经审计
的公司净资产 5%（含 5%）的交易项目，交易额占公司最近一期经审计净资产 0.5%以下的关联
交易项目，经总经理办公会议研究决定，总经理组织实施，有关决定及实施情况应书面向董事长
报告。
      在董事会权限范围内，经总经理办公会议研究，决定占公司最近一期经审计净资产 2%以下
的交易事项。
      上述交易事项包括下列事项：购买或出售资产；对外投资（证券投资、委托理财、风险投
资等事项和《公司法》规定的董事会职权除外）；全资或控股 50%以上子公司对外融资；租入或
租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重
组；签订许可协议以及深交所股票上市规则认定的其他交易事项。
      合并报表范围内、持股比例超过 50%的非全资子公司单笔金额占公司最近一期经审计净资
产绝对值 5%以下的财务资助行为经总经理办公会议研究决定，总经理组织实施。总经理决定合
并报表范围内、持股比例超过 50%的非全资子公司单笔金额 3000 万元以下的财务资助行为。


附件三：副总经理侯荣明先生详细资料
     侯荣明，男，汉族，1970 年 4 月出生，本科学历，学士学位，1992 年 7 月参加工作，会计
师，注册会计师。
     1992 年 7 月至 1998 年 9 月任广东省农垦经济发展公司财务部科员、副部长（借调至广东省
农垦总局财务处工作），期间：1994 年 11 月至 1996 年 11 月外派至多哥糖厂任财务负责人；1998
年 9 月至 1999 年 3 月任广东省农垦集团财务处科员；1999 年 3 月至 1999 年 10 月在南方证券广
州分公司水荫路营业部财务部工作；1999 年 10 月至 2003 年 5 月任广州兴南投资股份有限公司财
务副经理、经理；2003 年 5 月至 2005 年 8 月任广州百嘉信集团有限公司副总会计师；2005 年 8
月至 2010 年 8 月任广东中力集团有限公司财务总监；2010 年 8 月至 2012 年 3 月任广东省广弘资
产经营有限公司投资部副部长；2012 年 3 月至 2012 年 9 月任广东省广弘资产经营有限公司资本
运营部副部长，期间：2011 年 5 月至 2012 年 9 月兼任广东广弘投资有限公司副总经理；2011 年
9 月至 2012 年 9 月兼任广东广弘创业投资有限公司副总经理；2011 年 12 月至 2012 年 10 月兼任
中山农牧有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。2011 年 11 月至今任深圳市安泰创新科技有
限公司董事；2012 年 9 月至今任广东广弘创业投资有限公司董事。
     其与控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关
系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。




                                           -4-