证券代码：000529            证券简称：广弘控股         公告编号：2012-38



                     广东广弘控股股份有限公司
             2012 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
   本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
   二、会议召开的情况
    1、召开时间：2012 年 11 月 13 日上午 10：00
    2、召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司全
资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
    5、主持人：公司董事长聂周荣先生
    6、会议通知及相关文件刊登在 2012 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公
司章程》有关规定。
   三、会议的出席情况
    股东及股东授权委托代表共计2人，代表有表决权的股份总数305,319,979
股，占公司股份总数的52.30%。
   四、提案审议和表决情况

    本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过以下议案。
   1、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审
计机构的议案。
   表决情况：同意305,319,979股，占出席会议所有股东所持表决100%；反对0
股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表
决权0%。
   表决结果：审议通过该议案。
   2、审议关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控
制审计机构的议案。
   表决情况：同意305,319,979股，占出席会议所有股东所持表决100%；反对0
股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表
决权0%。
   表决结果：审议通过该议案。
   3、审议修订《公司董事会议事规则》的议案。
   表决情况：同意305,319,979股，占出席会议所有股东所持表决100%；反对0
股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表
决权0%。
   表决结果：审议通过该议案。
   《公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
   4、审议修订《公司经营责任制考核办法》的议案。
   表决情况：同意305,319,979股，占出席会议所有股东所持表决100%；反对0
股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表
决权0%。
   表决结果：审议通过该议案。
   公司经营责任制考核办法全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
   五、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
   2、律师姓名：招嘉泳、李静瑜
   3、结论性意见：本律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出
席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定，合法、有效。
   六、备查文件
   1、经与会董事签字的股东大会决议；
   2、法律意见书。
   特此公告。
                                       广东广弘控股股份有限公司董事会
                                               二○一二年十一月十四日