证券代码：000529            证券简称：广弘控股            公告编号：2013--01


                      广东广弘控股股份有限公司

                   2013 年第一次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2013 年 3 月 7 日以书面、电子文件方式发出 2013
年第一次临时董事会会议通知，会议于 2013 年 3 月 14 日上午在公司会议室召开。
会议应到董事 9 人，实到 8 人，俞焕贵董事因公务原因授权委托郑卫平董事代为行
使表决权，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
由董事长聂周荣先生主持。会议审议并全票通过如下决议：
    一、   审议通过关于拟发起设立小额贷款公司的议案。
    同意公司作为主发起人，拟发起设立广州弘信小额贷款有限公司 （暂定名，
最终名称以工商部门核定为准，以下简称“弘信小贷公司”）。弘信小贷公司注册资
本：人民币 20,000万元，本公司拟以自有资金出资 6,000万元，占注册资本的 30%；
公司注册地：广州市长堤大马路（广州民间金融街）；公司性质：有限责任公司；
公司经营范围：办理各项小额贷款业务及其他经批准的业务（以上经营范围以工商
部门核定为准）。
    本次对外投资在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，但弘信小贷公司
成立尚需取得政府行政许可后方可实施（详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网的公司公告 2013-02 号）。
    公司董事会授权经营层全权办理上述设立弘信小贷公司的事项。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    特此公告。


                                        广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                  二〇一三年三月十五日