证券代码：000529                 证券简称：广弘控股                公告编号：2013--03


                        广东广弘控股股份有限公司

                     第七届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广东广弘控股股份有限公司于 2013 年 3 月 16 日以书面文件方式、电子文件
方式发出第七届董事会第六次会议通知，会议于 2013 年 3 月 26 日在公司会议室
召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、财务负责人列席本次会议，符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长黄广伟先生主持。会议审
议并通过如下决议：
     一、审议通过公司 2012 年度董事会工作报告；
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     二、审议通过公司 2012 年年度报告及其摘要；
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     三、审议通过公司 2012 年度财务决算报告；
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     四、审议通过公司 2012 年度利润分配预案；
     公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度归
属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 61,326,050.73 元 ， 2012 年 合 并 未 分 配 利 润 为
-366,867,518.76元，母公司未分配利润-651,697,250.42元。鉴于公司2012年未
分配利润仍为负值，根据《公司章程》规定，公司董事会拟定2012年度不进行利
润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     五、审阅通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2012年度内部
控制审计报告；
     表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
     六、听取独立董事述职报告；
     表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    七、审议通过公司高级管理人员2012年度绩效薪酬方案的议案；
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    八、审议通过公司内部控制自我评价报告（详见同日公告编号：2013—06）；
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
     九、审议通过董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司2012年度审计工作的总结报告；
     表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    十、审议通过公司五年发展规划（五年发展规划详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    十一、审议通过公司内部控制制度；
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    十二、审议通过关于召开2012年度股东大会的议案（召开2012年度股东大会
通知详见同日公告编号：2013—07）；
    公司定于2013年4月19日上午9:30在广东省广州市东风中路437号越秀城市
广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开2012年度
股东大会，会期半天。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    上述第一、二、三、四项议案尚需提交2012年度股东大会审议通过，第六项
议案需向2012年度股东大会通报。
    特此公告。


                                      广东广弘控股股份有限公司董事会
                                              二 0 一三年三月二十九日