广东广弘控股股份有限公司独立董事

          关于公司2012年度利润分配预案的独立意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公
司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司2012年度利润分配预
案发表独立意见如下：
     公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度
归属于母公司所有者的净利润为61,326,050.73元，2012年合并未分配利润为
-366,867,518.76元，母公司未分配利润-651,697,250.42元，公司实际可供股东
分配利润为负值。据此，公司董事会拟定2012年度利润分配预案为：2012年度不
进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
     我们从公司实际情况出发，认同公司关于本年度不进行利润分配、也不进
行公积转增股本的情况，认为公司2012年度利润分配预案符合《公司法》、《企
业会计准则》和《公司章程》等相关规定。


                                         独立董事：谢明权、邹建华、辛宇
                                                二 O 一三年三月二十九日