广东广弘控股股份有限公司独立董事

           关于公司高级管理人员绩效薪酬的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、深交所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，
我们作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司高级管理人员2012
年度绩效薪酬事项发表如下独立意见：
    1、公司提出的高级管理人员的绩效薪酬方案，是根据《广东广弘控股股份
有限公司经营责任制考核办法》以及依据公司所处的行业和地区的薪酬水平，结
合公司的实际经营情况制定的。绩效薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章
程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长
远发展。
    2、董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事
规则》的规定。
    我们同意公司提出的公司高级管理人员的绩效薪酬方案。




                                        独立董事：谢明权、邹建华、辛宇
                                                二 O 一三年三月二十九日