证券代码：000529            证券简称：广弘控股         公告编号：2013-08

                     广东广弘控股股份有限公司
                     2012 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
   本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
   二、会议召开的情况
    1、召开时间：2013 年 4 月 19 日上午
    2、召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司全
资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
    5、主持人：公司董事长聂周荣先生
    6、会议通知及相关文件刊登在 2013 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公
司章程》有关规定。
   三、会议的出席情况
    股东及股东授权委托代表共计5人，代表有表决权的股份总数305,327,779
股，占公司股份总数的52.30%。
   四、提案审议和表决情况
    本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过以下议案。
    1、审议公司 2012 年度董事会工作报告
    表决情况：同意 305,327,779 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0 %。
    表决结果：此议案获得通过。
    2、审议公司 2012 年度监事会工作报告
    表决情况：同意 305,327,779 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

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反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0 %。
    表决结果：此议案获得通过。
    3、审议公司 2012 年年度报告及其摘要
    表决情况：同意 305,327,779 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0 %。
    表决结果：此议案获得通过。
    4、审议公司 2012 年度财务决算报告
    表决情况：同意 305,327,779 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0 %。
    表决结果：此议案获得通过。
    5、审议公司 2012 年度利润分配议案
    表决情况：同意 305,327,779 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0 %。
   表决结果：此议案获得通过。
   五、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
   2、律师姓名：张锡海、招嘉泳
   3、结论性意见：本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大
会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定，合法、有效。
   六、备查文件
   1、经与会董事签字的股东大会决议。
   2、法律意见书。
                                          广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                  二○一三年四月十九日


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