证券代码：000529            证券简称：广弘控股           公告编号：2013-15



                       广东广弘控股股份有限公司
              关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
    1.会议时间：2013 年 5 月 13 日上午 10:30，会期半天
    2.会议召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司
全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
    3.会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
    4.会议召开方式：现场投票表决
    5.会议出席对象
    （1）截止 2013 年 5 月 6 日下午 3:00 深圳证券交易所收市后在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
   二、会议审议事项
    1. 审议关于补选郑宗伟先生为公司第七届董事会董事的议案。
    2. 审议关于补选翁世淳先生为公司第七届董事会董事的议案。
    特别强调事项：本次补选公司第七届董事会董事的选举将采用累积投票制进
行表决。
    三、会议登记方法
   法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授
权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因
故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托
书见附件)。

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    拟出席会议的股东或股东代表请于 2013 年 5 月 8 日(上午 8:30—11:30，下午
2:30--5:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续
(以传真或邮寄信函收到时间为准)。
    四、其它事项
    1、会议联系方式
         联系地址：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼
         广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室
         邮政编码：510030
         联系人：苏东明
         电话：(020)83603985          传真：(020)83603989
    2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
    3、股东登记表和授权委托书（附后）




附件：
                                    股东登记表
     兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

     股东姓名：                                股东证券账户号：

     身份证或营业执照号：                      持股数：

     联系电话：                                传真：

     联系地址：                                邮政编码：

     登记日期：

    (注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)




                                    授权委托书
          兹委托            先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)

承担。



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序号                            审议事项
                                                                    同意   反对     弃权 回避

 1     审议关于补选郑宗伟先生为公司第七届董事会董事的议案

 2     审议关于补选翁世淳先生为公司第七届董事会董事的议案

     注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□                否□

     委托股东(公章或签名)：                          身份证号码：

     持有股数：                                       股东代码：

     受委托人(签名)：                                身份证号码：

     委托日期：

          (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)


                                                      广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                              二 O 一三年四月二十六日




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